彤程新材料集团股份有限公司

    独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的

                              独立意见
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日
召开公司第三届董事会第一次会议，作为公司独立董事，根据《上市公司独立董
事规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《彤程新材料集团股份有限公
司章程》《彤程新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着对公
司、全体股东尤其是中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第
三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    就本次董事会提交的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁及
财务负责人的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：1、本
次聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定，且均未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不
属于失信被执行人；2、上述高级管理人员的工作经历、教育背景等符合所聘岗
位的职责要求，能够履行岗位职责；3、提名和聘任程序符合有关法律法规的规
定。因此，我们同意聘任丁林先生为公司总裁，聘任袁敏健先生、汤捷先生、张
旭东先生为公司副总裁，聘任郝锴先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任俞尧明
先生为公司副总裁兼财务负责人。
    二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
    鉴于1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象因担任公司监事不再符合激
励对象资格，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2021年
第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全
部限制性股票共43,200股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票的事
项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》等有关
规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司董事会在公司2021年第
四次临时股东大会的授权下，根据相关法律法规的规定，对前述激励对象已获授
予但尚未解除限售的合计43,200股限制性股票进行回购注销。




独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭




                                                    2022 年 11 月 10 日