股票代码：603650             股票简称：彤程新材           编号：2022-075
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                彤程新材料集团股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2022
年 11 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议，因事项紧急，本次会
议的会议通知于 2022 年 11 月 7 日以邮件方式发出，本次会议采用现场结合通讯
方式召开，经全体董事推举，本次会议由董事 Zhang Ning 女士主持，并在会议上
就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议及通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，董事会同意选举 Zhang Ning 女士担任公司董事长，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议及通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举周建辉先生担任
公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议及通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第三届董

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事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止，各专门委员会人员组成如下：
    （1）战略委员会：Zhang Ning（主任委员）、丁林、吴胜武、李晓光
    （2）提名委员会：冯耀岭（主任委员）、丁林、Zhang Yun
    （3）薪酬与考核委员会：吴胜武（主任委员）、周建辉、冯耀岭
    （4）审计委员会：Zhang Yun（主任委员）、吴胜武、袁敏健
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议及通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长 Zhang Ning 女士提名，董
事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任丁林先生为公司总裁，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议及通过了《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总裁丁林先生提名，董事会提名委
员会资格审核，董事会同意聘任袁敏健先生、俞尧明先生、汤捷先生、张旭东先生、
郝锴先生为公司副总裁，俞尧明先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、审议及通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长 Zhang Ning 女士提名，
董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郝锴先生为董事会秘书，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议及通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，聘任王宁女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1-7 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
    8、审议及通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    鉴于 1 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因担任公司监事不再符合激励
对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相
关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，对前述 2 名激励对象已获授予但
尚未解除限售的全部限制性股票共 43,200 股进行回购注销。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于回购注销 2021 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事就此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                           彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 11 月 11 日




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