彤程新材:彤程新材第三届监事会第一次会议决议公告2022-11-11
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2022-076
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”、“彤程新材”)于 2022 年 11
月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。因事项紧急,本次会议的会
议通知于 2022 年 11 月 7 日以邮件方式发出,本次会议采用现场结合通讯方式召
开,经全体监事推举,本次会议由监事蒋稳仁先生主持。本次会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举蒋稳仁先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
监事会认为:鉴于 1 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因担任公司监事
不再符合激励对象资格,公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权
激励管理办法》《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关
规定,审议程序合法、合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也
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不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会一致同意本次回购注销部
分限制性股票相关事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《彤程新材
关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
2022 年 11 月 11 日
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