股票代码：603650              股票简称：彤程新材            编号：2022-082
债券代码：113621              债券简称：彤程转债


                 彤程新材料集团股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开
第三届监事会第二次会议。本次会议的会议通知于 2022 年 12 月 23 日以邮件方式
发出，本次会议采用通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开
及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必
需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程
序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害
公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财
务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                          彤程新材料集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 12 月 30 日




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