股票代码：603650            股票简称：彤程新材            编号：2023-011
债券代码：113621            债券简称：彤程转债


                彤程新材料集团股份有限公司
         关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
     本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司重点发展光刻胶等电子材料业
务，积极推进关键电子材料国产化替代，该行业具有技术和资本双密集属性，对
资金的需求比较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东
短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。

    一、利润分配方案内容
    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（2023）审字第 61200492_B01
号审计报告，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 298,151,454.92
元。母公司实现净利润 104,241,228.79 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余
公积金 10,424,123.00 元，加上以前年度结余的未分配利润 90,979,492.60 元，
2022 年末母公司可供股东分配利润为 184,796,598.39 元。
    结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数进行利润分配。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
元（含税），公司 2022 年末股本总数为 596,121,643 股，以此计算预计共分配股
利 47,689,731.44 元，本年度现金分红比例为 16.00%。剩余未分配利润滚存至以
后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
    如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注
                                    1
销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 298,151,454.92 元，母公司
累 计 未 分 配 利 润 为 184,796,598.39 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
47,689,731.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，董事会
对此说明如下：
    （一）公司所处的行业情况及公司发展阶段
    公司所处精细化工行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，
受产品、安全、环保、土地规划等产业政策，以及资金、技术、安全生产等生产
要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。公司当前仍处于成长发展阶段，
一方面，电子材料领域的光刻胶产品的技术要求较高，中国光刻胶市场依然由外
资企业占据大部分市场份额，在此状况下公司要积极解决高端材料“卡脖子”问
题，必然要在研发、资金等方面不惜成本大量投入，不断深耕细作，才能笃行致
远。另一方面，公司传统产品特种橡胶助剂的营收增长变缓，公司在推进橡胶助
剂行业产品迭代升级的过程中，也将面临着技术升级、产能提升、市场环境变化、
人才需求等各方面压力。
    （二）公司盈利水平、资金需求及上市公司现金分红水平较低的原因
    2022 年，公司实现营业收入人民币 250,005.18 万元，较上年同期增长 7.74%，
实现归母净利润 29,815.15 万元，较上年同期减少 8.71%。
    当前经济形势错综复杂，国内外经济环境剧烈波动，公司面临的内外部环境
不确定性明显增加，为了保证公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能
力，公司需要留存足够收益用于流动资金周转。
    《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》及《公司章程》中规定，“在
符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的 15%”。本年度现金分红比例为 16.00%，符合《公司
章程》及公司《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》关于利润分配方案的
规定。
    通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会
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资金成本及融资环境等因素，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求
和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，公司提出上
述利润分配方案。
       （三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
       公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设，保障公司正常
生产经营和稳定发展，加强研发投入，保持并推动公司的技术优势，增强公司的
抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，保障中长期发展战略的
顺利实施。
       公司 2022 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾
了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步
提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。
       三、公司履行的决策程序
       （一）董事会会议
       2023 年 4 月 11 日,公司第三届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票弃权，0
票反对审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分
配方案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定
的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
       （二）独立董事意见
       公司独立董事认为，2022 年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的经营
状况、资金需求及未来发展等因素，公司本年度现金分红比例低于 30%，主要是
因为公司正处于高投入阶段，处于转型升级关键时期，在重点项目建设、技术研
发等方面资金需求较大。本次利润分配方案系公司董事会从平衡公司当前资金需
求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑所作出的，
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，同意《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审
议。
       （三）监事会意见
       2023 年 4 月 11 日,公司第三届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票弃权、0
                                      3
票反对审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为董事
会提出的关于公司 2022 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财
务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准，敬请广大
投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                       彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 12 日




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