朗博科技：2018年年度股东大会会议文件2019-05-01
朗博科技 2018 年年度股东大会会议资料
常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议文件
2019 年 5 月 14 日
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朗博科技 2018 年年度股东大会会议资料
目录
1 2018 年年度股东大会议程 .................................................. - 3 -
2 2018 年年度股东大会会议须知 .............................................. - 5 -
3 议案 1《2018 年年度报告》全文及摘要 ....................................... - 6 -
4 议案 2《2018 年度董事会工作报告》 ......................................... - 7 -
5 议案 3《2018 年度监事会工作报告》 ......................................... - 8 -
6 议案 4《2018 年度财务决算报告》 ........................................... - 9 -
7 议案 5《2019 年度财务预算报告》 .......................................... - 10 -
8 议案 6 关于 2018 年度利润分配的议案 ....................................... - 11 -
9 议案 7 关于续聘 2019 年审计机构的议案 ..................................... - 12 -
10 议案 8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 .................... - 13 -
11 议案 9 关于募集资金投资项目延期的议案 .................................... - 16 -
12 附： 2018 年度董事会工作报告 ............................................ - 18 -
14 附： 2018 年度监事会工作报告 ............................................ - 24 -
15 附： 2018 年财务决算报告 ................................................ - 28 -
16 附： 2019 年财务预算报告 ................................................ - 31 -
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朗博科技 2018 年年度股东大会会议资料
常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年年度股东大会议程
现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地址：江苏省常州市金坛区朗博科技公司会议室
议程：
一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
二、 审议如下议案：
1. 《2018 年年度报告》全文及摘要
2.《2018 年度董事会工作报告》
3.《2018 年度监事会工作报告》
4.《2018 年度财务决算报告》
5.《2019 年度财务预算报告》
6.关于 2018 年度利润分配的议案
7.关于续聘 2019 年审计机构的议案
8.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于募集资金投资项目延期的议案
听取公司独立董事作 2018 年年度述职报告。
三、 股东发言、质询
四、 解答股东提问
五、 股东投票表决
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六、 休会
七、 宣布表决结果
八、 宣读股东大会决议
九、 宣布会议闭幕
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朗博科技 2018 年年度股东大会会议资料
2018 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规
定，特制定 2018 年年度股东大会会议须知：
一、 本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出
席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认
参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表
上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理
人，不参加表决和发言。
三、 请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、 股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填
写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向
大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决
结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、 为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正
常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
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常州朗博密封科技股份有限公司 2017 年度股东大会文件 会议议程及议案
议案 1
《2018 年年度报告》全文及摘要
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，本公司编制了《2018 年年
度报告》全文及摘要。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
《2018 年年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在上海
证券交易所网站上发布的公告。
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常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会文件 会议议程及议案
议案 2
2018 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会制作《2018 年度董事会
工作报告》，请各位股东审议。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：《2018 年度董事会工作报告》
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常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件 会议议程及议案
议案 3
2018 年度监事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会制作《2018 年度监事会
工作报告》。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：《2018 年度监事会工作报告》
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常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件 会议议程及议案
议案 4
2018 年度财务决算报告
各位股东：
公司财务部编制了《2018 年度公司财务决算报告》。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：《2018 年度财务决算报告》
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常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件 会议议程及议案
议案 5
2019 年度财务预算报告
各位股东：
根据公司 2019 年的经营目标及财务工作计划，公司财务部编制了《2019 年度财
务预算报告》。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
附：《2019 年度财务预算报告》
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常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议文件 会议议程及议案
议案 6
关于 2018 年度利润分配的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提取法定盈余公积后，公司 2018
年度归属于母公司股东的净利润为人民币 30,208,084.51 元。
公司结合盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报制定公司 2018
年度利润分配方案如下：
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 10,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 1,060 万元（含税）。公司不进行资本
公积金转增股本。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会文件 会议议程及议案
议案 7
关于续聘 2019 年审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，
且在以前年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地
履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳
健性，公司续聘立信为公司 2019 年度会计审计机构，并提请股东大会授权董事会根
据工作情况确定其报酬等具体事宜。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会文件 会议议程及议案
议案 8
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
公司拟使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但
不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保
本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，
投资决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士行使日常投资决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040 号”《关于核准常州朗博密
封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行人民
币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总额人民
币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,741.9949 万元，上述
资金于 2017 年 12 月 25 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具
了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金实施专
户存储。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目投资总额 拟使用募集资
序号 项目名称 核准及备案情况
（万元） 金额（万元）
汽车动力系统和制动系
1 13,299.0000 7,294.0271 坛发改备字【2016】08 号
统橡胶零部件生产项目
2 汽车用 O 型圈生产项目 4,717.6000 2,587.4353 坛发改备字【2016】06 号
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项目投资总额 拟使用募集资
序号 项目名称 核准及备案情况
（万元） 金额（万元）
3 研发中心建设项目 8,196.6000 4,495.5427 坛发改备字【2016】07 号
合 计 26,213.2000 14,377.0051 -
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实
际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将
合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投
资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资额度及期限：公司拟使用不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行理财，
该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后
归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过
12 个月（含），在授权额度内滚动使用。
3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的
产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以
内的短期保本型理财产品。
4、实施方式：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于
明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体
实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实
际收益不可预期。
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（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限
于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部
负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好
资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎
回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报
告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度
和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案 9
关于募集资金投资项目延期的议案
各位股东：
董事会根据募集资金投资项目的实际情况，拟延长原募投项目建设进度，具体情况
如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目投资总额（万 拟使用募集资金
序号 项目名称 核准及备案情况
元） 额（万元）
汽车动力系统和制动系统橡
1 13,299.0000 7,294.0271 坛发改备字【2016】08 号
胶零部件生产项目
2 汽车用 O 型圈生产项目 4,717.6000 2,587.4353 坛发改备字【2016】06 号
3 研发中心建设项目 8,196.6000 4,495.5427 坛发改备字【2016】07 号
合 计 26,213.2000 14,377.0051 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：
拟使用募集资金额 累计投入金额（万 截至期末投入进度
序号 项目名称
（万元） 元） （%）
汽车动力系统和制动系统橡胶
1 7,294.0271 544.8051 7.47%
零部件生产项目
2 汽车用 O 型圈生产项目 2,587.4353 8.9230 0.34%
3 研发中心建设项目 4,495.5427 78.0000 1.74%
三、募集资金投资项目延期的原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的原因
募集资金项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注汽车市场的发展
趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。2018 年下半年以来，主要受宏观经济影
响，汽车行业景气度下降，行业持续承压，目前公司现有产能能够满足大部分客户
订单需求，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的
利益，公司决定将三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部
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件生产项目”、 “汽车用 O 型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期延期，
其中“研发中心建设项目”由原计划建设进度 12 个月延长至 24 个月（即 2019 年 12
月底），“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、 “汽车用 O 型圈生产项
目” 由原计划建设进度 24 个月延长至 36 个月（即 2020 年 12 月底）。公司将继续
积极关注市场变化，根据实际情况谨慎实施。
（二）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决
定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通
过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
上述议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会文件 会议议程及议案
附：
常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极
履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如
下：
一、 经营情况讨论与分析
2018 年,汽车行业进入凛冬,面对行业困境，在董事会的领导下，公司全体上下
坚定信心，迎难而上，坚持稳中求进,狠抓产品质量并开发新产品，在积极维护已有
客户关系的同时奋力挖掘新客户,努力完成业绩目标。
报告期内，为明确公司各部门的业务范围，促进部门职能职责的有效发挥，确
保管理体系的有效运营和战略规划的顺利实施，公司管理层重新梳理了组织框架结
构，对部分部门及人员作了调整。修订并制定了内部控制制度，加强和规范企业的
内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1、2018 年 1 月 13 日召开公司第一届董事会第十次会议，本次会议审议通过了
（1）关于修订公司章程并办理工商登记的议案；（2）关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的议案。
2、2018 年 4 月 18 日召开公司第一届董事会第十一次会议，本次会议审议通过
了（1）关于 2017 年度董事会工作报告的议案；（2）关于 2017 年度财务决算的议
案；（3）关于 2018 年度财务预算的议案；（4）关于 2017 年度利润分配的议案；
（5）关于续聘 2018 年审计机构的议案；(6)关于 2017 年度独立董事述职报告的议
案；(7)关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；(8)关于《2017 年年度报
告》全文及摘要的议案；(9)关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
(10)关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；(11)关于公司全资子公
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常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会文件 会议议程及议案
司出租厂房暨关联交易的议案；(12)关于召开 2017 年年年度股东大会的议案。
3、2018 年 4 月 25 日召开公司第一届董事会第十二次会议，本次会议审议通过
了（1）关于公司 2018 年第一季度报告的议案。
4、2018 年 8 月 29 日召开公司第一届董事会第十三次会议，本次会议审议通过
了（1）关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案；（2）关于公司 2018 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告；（3）拟与银行开展票据池业务申请授信额
度的议案。
5、2018 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十四次会议，本次会议审议通过
了（1）《关于 2018 年第三季度报告的议案》；（2）《关于提名公司第二届董事会
非独立董事的议案》；（3）《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》；（4）
《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》；（5）《关于确认高级管理人员薪酬的
议案》；(6)《关于会计政策变更的议案》；(7)《关于修订<常州朗博密封科技股份
有限公司对外投资与资产处置管理制度>的议案》；(8)《关于制定<常州朗博密封科
技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；(9)《关于提请召开 2018 年第二
次临时股东大会的议案》。
6、2018 年 11 月 12 日召开公司第二届董事会第一次会议，本次会议审议通过了
（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第二届
董事会专门委员会成员的议案》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》；（4）《关
于聘任公司副总经理的议案》；（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；（6）
《关于聘任公司财务总监的议案》；（7）《关于聘任公司总工程师的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司为董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会提供便利的
客观条件，积极探索专门委员会在公司战略、人员选聘、 绩效考核、加强内部控制
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常州朗博密封科技股份有限公司 2018 年年度股东大会文件 会议议程及议案
等方面发挥作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高上市公司
科学决策的能力和风险防范能力。
（四）公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规
和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运
作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法
规和规范性文件的要求。
报告期内，对公司的各项内部控制制度进行了全面梳理，修订、制定并审议通
过了《对外投资与资产处置管理制度》、《重大信息内部报告制度》，随着相关法
律法规的不断调整，以及公司经营发展可能面临的新状况，公司将持续完善内部控
制制度，持续加强内控制度执行力。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的
态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法
及观点，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业
知识做出独立、公正的判断，对需发表意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核
并出具了书面的独立意见。
(六)对外工作情况
1、投资者关系管理
报告期内，公司董事会下设董秘办公室认真做好投资者关系管理工作，主要通
过电话、电子邮件、接待来访、上证 e 互动等方式回答投资者的提问，接收投资者
的意见和建议，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了
解和熟悉, 建立稳定和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文
化, 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
2、与监管单位及中介机构的衔接
与董秘办公室直接对接的监管单位主要有江苏证监局和上海证券交易所，公司
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上市至今，与上述监管单位以业务沟通、完成工作任务为主，截止目前，公司未出
现违规行为，未收到监管部门的违规处罚。 加强与券商、会计师事务所、律师的沟
通与交流，进一步提升公司的规范治理水平。
二、 关于公司未来发展的讨论与分析
1 （一）行业格局和趋势
2018 年，我国汽车产销量分别达 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，连续十年稳居
世界第一，在全球汽车制造业中的市场份额约 30%，我国作为第一汽车消费大国和制
造大国的地位更加稳固。在加速建设小康社会带来的刚性需求，城镇化水平进一步
提升带来的广阔空间，消费升级和更新换代等因素影响下，以及国家政策的正确引
导，我国汽车行业将保持持续健康发展。
目前，我国汽车零部件行业产值约 3.88 万亿元，与整车行业产值比例约 1:1，
还有很大提升空间。按照汽车产业发达国家零整比 1.7:1 的水平，我国汽车零部件
行业产值还有近三万亿的提升空间。从汽车普及率方面看，目前普及率较高的国家
主要是发达国家，汽车的全球化普及远未结束。目前，包括中国在内的发展中国家
汽车千人保有量仍处于较低水平，与发达国家存在较大差距。南美、东欧、中亚、
南亚、东南亚等地区发展中国家人均收入的不断提高，将有效拉动汽车消费，助推
全球汽车消费继续由欧美日向亚非拉普及。南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地
区未来有望成为继中国之后在全球车市中推动增长的核心动力。在这些潜力市场中，
中亚、南亚、东南亚都位于中国周边，随着我国“一带一路”的持续推进，为汽车
产业的输出提供了便利。同时，在以往历次新兴市场的布局进程中，我国自主汽车
品牌技术水平与国际品牌差距较大，随着近年我国整车制造水平和研发水平的提升，
当前，我国自主品牌已具备与外资同台竞技的实力，我国汽车及零部件企业将面临
新的全球化布局与战略转型的良好机遇期。
（二）公司发展战略
公司专注于汽车用橡胶零部件行业，坚持“客户至上、服务至上”的经营理念，
在国家产业政策指导下，利用公司在持续创新能力、品牌、人才、产品质量、管理、
服务等方面的综合优势，不断提升经营管理水平和创新研发能力，逐步将公司发展
成为国际一流的橡胶零部件供应商。公司将充分把握我国汽车产业高速发展的历史
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机遇，以市场需求为导向，以持续技术创新为动力，增强产品研发能力，保持主导
产品和技术在国内的领先优势，满足下游行业日益增长的需求。
（三）经营计划
1、产品开发计划
公司坚持以市场为导向，一方面进一步提高核心竞争领域产品的技术水平，另
一方面不断开发新产品以满足更多行业客户的需要。公司将密切跟踪橡胶零部件行
业发展的最新动态，在加大自身研发投入的同时，增强与科研院所的合作交流，确
保公司产品的技术领先地位。公司将为下游汽车行业服务，提供更加丰富的橡胶零
部件产品。主要开发方向有：
（1）确保公司产品在汽车空调系统的核心竞争力和市场领先地位。公司将紧跟
国际市场技术前沿，使产品在技术、性能、质量、生产自动化程度上与国际先进技
术保持一致。
（2）加大新产品开发力度，开发出适用于汽车动力系统、制动系统的重点新产
品。
2、技术开发与创新计划
走原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新相结合的创新之路，促进公司的
可持续发展。公司将进一步加强研发中心建设，加大研发投入，积极引进国内外专
业技术人员，建立完善的技术创新体系和激励约束制度，继续加强与国内外大学、
科研院所的合作，以保持公司产品、技术研发创新能力的国内领先地位，争取达到
国际先进水平。
公司将配合募集资金投资项目的建设，制定近期技术开发目标和计划，重点解
决项目建设中可能产生的技术难点，调配充足的人力和物力，确保募集资金投资项
目的顺利建成投产。
3、人力资源发展计划
首先，根据现有业务经营规模扩张和投资项目逐步达产的需要，一方面公司将
加强自身人才培养，加强队伍的梯队建设，通过各种方式提高各层次人员队伍素质；
另一方面公司将重点引进发展所需的具有实践经验和能力的高级管理人才、技术带
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头人才和专家型高级人才，优化人才结构。两者结合使公司形成一支能够适应市场
竞争和公司发展需求的人才队伍，形成以高素质的经营管理人才、科研人才、技工
人才为主体的人才体系。
其次，完善员工培训体系，制定不同层级的培养计划，包括学徒计划、大学生
培养计划、人才培养计划。鼓励员工参加各种专业技术培训和教育，优化员工知识
结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识，最大限度的发挥每
个人的潜能。
第三，建立健全激励约束机制，为员工职业发展提供空间和平台。公司将完善
岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、晋升、淘汰机制，为员工提供
竞聘上岗、轮岗、挂职、转岗的机会，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动
性，做到人尽其能。公司为员工提供了技工、研发和管理三条专业职业发展通道，
帮助员工选择职业生涯发展方向，实现与公司共同成长。
4、市场开拓计划
近年来，由于行业波动，公司董事会及管理层紧密关注汽车行业的发展趋势和
行业变化，慎重推进募投项目建设，目前现有产能暂时能够满足订单需求，为合理
使用募集资金避免产能过剩，公司决定公司决定将三个募集资金投资项目包括“汽
车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、 “汽车用 O 型圈生产项目”和“研
发中心建设项目”的建设期暂时延期，待行业回暖，根据公司经营情况及市场的实
际需求，扩大产能，不断开发新产品，扩大产品供应量，积极开拓新客户。
2019 年仍然是具有挑战的一年，希望公司上下能够齐心协力助朗博科技再上一
个台阶。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
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附：
常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有
关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及
股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、
总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股
东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。
一、报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，具体内容如下：
序号 会议编号 召开时间
1 第一届监事会第六次会议 2018 年 04 月 18 日
2 第一届监事会第七次会议 2018 年 04 月 25 日
3 第一届监事会第八次会议 2018 年 08 月 27 日
4 第一届监事会第九次会议 2018 年 10 月 24 日
5 第二届监事会第一次会议 2018 年 11 月 12 日
（一）第一届监事会第六次会议
公司于 2018 年 04 月 18 日在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议，与会
监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：
1、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
2、关于 2017 年度财务决算的议案；
3、关于 2018 年度财务预算的议案；
4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；
5、关于《2017 年年度报告》全文及摘要的议案;
6、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
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7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案；
8、关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案。
（二）第一届监事会第七次会议
公司于 2018 年 04 月 25 日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，与会
监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：
1、关于公司 2018 年第一季度报告的议案。
（三）第一届监事会第八次会议
公司于 2018 年 08 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议，与会
监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：
1、关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案；
2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
3、拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案。
（四）第一届监事会第九次会议
公司于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议，与会
监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：
1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》；
2、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》 ；
3、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》；
4、《关于公司会计政策变更的议案》 。
（五）第二届监事会第一次会议
公司于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，与会
监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：
1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
二、报告期内，监事会对公司有关事项的审核意见
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报告期内，公司监事会严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等规定，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金、关联交易、对外
担保、内部控制等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下审核意
见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司严格遵循《公司法》、《公司章程》等规范运作指引。董事会、
股东大会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关规定。公司加强内部控制建
设，制定并修订了内部控制制度。公司董事、高管在执行公司职务时不存在违反法
律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会根据《证券法》第 68 条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号-年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号-半年度报告的内容与格式》、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 13 号-季度报告的内容与格式的相关规定，对董事会编制的《2018 年度报告全文
及摘要》、《2018 年半年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年第三季度报告》
进行了认真审核，认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018 年度募集资
金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符，不存在实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，其价格均是参照市场定价协商制定的公允、合理的定价方式，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
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（五）公司对外担保
报告期内，公司未有对外担保情况。
（六）公司收购、出售资产交易价格情况
报告期内，公司未有收购情况。
报告期内，公司未有出售资产情况。
2018 年度，公司未出现资产流失、损害股东权益的情形。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,
并能得到有效的执行，符合相关法律、法规的要求，符合公司自身发展的需求。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
公司监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据相关法律法规的要求，建立完善了内幕信息知情人管理制度体系，报告
期内公司严格执行内幕信息保密相关规定，严格规范信息传递流程，公司董事、监
事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现
有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生
受到监管部门查处和整改的情形。
常州朗博密封科技股份有限公司
2019 年 5 月 14 日
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附：
常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年财务决算报告
一、2018 年度公司主要经营指标情况
经立信会计师事务所审计，公司 2018 年度各项主要经营指标完成情况（以合并
报表口径）如下：
（一）营业收入
公司 2018 年度实现营业收入 17431 万元，其中：
单位：元
应用 2018 年度
产品
领域 金额 占比
O 型圈 51467423.96 29.53%
轴封 48055898.85 27.57%
汽车空调系统
轮毂组件 29002518.64 16.64%
杂件 27055130.92 15.51%
小计 155580972.37 89.25%
其他领域橡胶件 18731438.47 10.75%
合计 174312410.84 100%
（二）归属于母公司的净利润
2018 年度公司合并报表净利润 3021 万元，其中归属于母公司的净利润为 3021
万元，销售净利率为 17.33%。
二、会计数据和财务指标摘要
（一）主要会计数据及财务指标
项 目 2018 年度
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营业收入（万元） 17431
利润总额（万元） 3523
净利润（万元） 3021
总资产（万元） 51101
净资产（万元） 47785
应收票据及应收帐款（万元） 12031
存货（万元） 1950
（二）2018 年现金流构成情况
单位：万元
项 目 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 3821
投资活动产生的现金流量净额 -9528
筹资活动产生的现金流量净额 -1763
汇率变动产生的现金流量净额 42
合计 -7428
（三）股本及股东权益变动
单位：元
本期数
归属于母公司股东权益
项目 少数
外币 股东
报表 股东权
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益合计
折算 益
差额
一、本年 106000000 284019105.67 7614662.71 63566189.43 461199957.81
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年初余额
二、本期
增减变动 2655734.53 16952349.98 19608084.51
金额
三、本期
106000000 284019105.67 10270397.24 80518539.41 480808042.32
期末余额
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附：
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2019 年财务预算报告
2018 年度受整车市场不景气的影响，公司销售收入和经营业绩同比均有不同
比例的下降，随着公司 2017 年 12 月 29 日在上交所成功挂牌，公司成功进入资本市
场.募投资金的到位以及募投项目的逐步实施和发挥作用，2019 年朗博公司将是充满
机遇的一年，我们将组织全体员工以诚信务实的态度来提升服务、提高客户满意度，
继续开拓新的业务增长点，拓展市场，实现收入与利润的同步、持续增长，使得公
司的各项指标和规模能够跃上一个新的台阶，以回报关心和支持公司不断发展的广
大投资者。
一、 预算编制基础
（一）依据公司 2018 年的经营实际运行情况及结果，在考虑了全球市场供求
状况及公司在市场中所占份额的前提下，结合公司自身生产经营能力和潜力，本着
稳健经营的原则，对 2019 年公司经营目标进行预算编制。
（二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法为公司按新会计准
则为基础制订的"会计政策、会计估计及会计核算办法"。
二、 预算编制依据
（一）销售收入依据 2019 年市场需求数据，结合公司在行业内市场地位及历史
销售情况进行预算。
（二）成本费用依据 2018 年的实际支出情况及 2019 年业务量的增减变化情况
进行预算。
（三）2019 年度公司高新技术企业要进行重新申报审核和审批，建立在重新申
报成功的基础上，公司 2019 年度执行 15%的所得税税率政策。
（四）其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定的
影响。
三、主要预算数据
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公司 2019 年度营业收入、利润指标预算数据如下表：（不含营业外收支）
单位：万元
项目 2019 年预算金额
营业收入 22538
营业成本 12440
毛利率 44.8%
利润总额 4508
净利润 3830
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2019 年 5 月 14 日
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