常州朗博密封科技股份有限公司

                       独立董事2019年度述职报告
    作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019
年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的
规定和要求，在 2019 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就独立董事
2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、独立董事基本情况
    报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事有以下三名：路国平、
朱伟、贾红兵，分别为会计、法律和技术领域的专业人士，符合相关法律法规中
关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
     （一）独立董事履历、专业背景及任职情况
    路国平： 男，1960 年生，本科学历，中国注册会计师。曾任南京农业大学
工学院会计学教师、教研室主任。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院副院长，
中华会计网校会计师和注册会计师《会计》课程主讲教师、教育部网络师资培训
中心兼职教授、公司独立董事。
    朱伟：男， 1962 年生，法学博士，一级律师。曾获评“苏州市十大杰出青
年”、“江苏省优秀律师”、“全国优秀律师”、“江苏省‘333 高层次人才培
养工程’中青年科学技术带头人”等荣誉称号。现任江苏竹辉律师事务所合伙人
会议主席、公司独立董事。
    贾红兵：女， 1967 年生，工学博士，教授，博士生导师，材料学后备学科
带头人。长期从事高分子材料方面的教学与科研工作，主持并参与了多项国家及
省部级科研项目发表论文 160 余篇，其中 SCI/EI 50 余篇，申请专利多项，获得
授权专利 13 件。编写了《高分子材料学》、《橡胶材料学》、《高分子化学导读与
题解》教材及专著，多次获得了省部级科技进步奖及教学成果奖。现为南京理工
大学化工学院教授、公司独立董事。
    (二)独立董事是否存在影响独立性的情况说明
    1、我们担任公司独立董事职务以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系
不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是
公司前十名自然人股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单
位任职、不在公司前五名股东单位任职。
    2、我们没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利
益。我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
    （一）报告期内，公司共召开了 4 次董事会，出席会议情况如下：
独立董事   本年应参加董事   亲自出席   委托出席     缺席次数   是否连续两次未参加

  姓名        会次数          次数       次数                        会议

 路国平          4             3          1              0            否

  朱伟           4             3          1              0            否

 贾红兵          4             4          0              0            否

（二）报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，出席会议情况如下：
                        独立董事姓名            亲自出席次数

                            路国平                   1

                             朱伟                    0

                            贾红兵                   1

    2019 年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关事项
均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损
害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
    （三）专门委员会履职情况
    根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，战略与投资委员会对公司长期发展
战略规划以及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，审计委员会
依据相关法律法规召开了专门委员会会议，就公司季报、半年报以及年报审计等
议案进行了充分探讨和审议，提名和薪酬考核委员会积极组织提名委员会会议，
对提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议，对公司薪酬制度执行情
况进行监督。
    （四）现场考察及公司配合独立董事工作情况
    2019 年度，本人充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场检
查，通过与高管现场沟通，与审计机构的电话沟通，关注公司经营动向，加强对
公司的生产经营、内部控制及财务、等事项的关注，提高公司的规范运作水平。
    公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，为我们履职提供了
完备的条件和支持，积极有效地配合了独立董事的工作。
    三、发表独立意见情况
    本人在 2019 年度任职期内，对以下事项均发表了独立意见：
    1、 2019 年 4 月 19 日，在公司第二届董事会第二次会议上，本人认真审议
了如下事项，并发表独立意见：
    （1）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》的独
立意见；
    （2）《关于<2018 年年度报告>全文及摘要》的独立意见；
    （3）《关于 2018 年度利润分配的议案》的独立意见；
    （4）《关于续聘 2019 年审计机构的议案》的独立意见；
    （5）《关于 2018 年度内部控制评价报告》的独立意见；
    （6）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
    （7）《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见；
    （8）《关于高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》的独立意见；
    （9）《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见；
    （10）《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
    2、 2019 年 8 月 27 日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人认真审议
了如下事项，并发表独立意见：
    （1）《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报》告的独
立意见；
    （2）《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
    （3）《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见。
    上述专项独立意见均刊载在公司指定信息披露网站上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）。
    四、其他工作
    1、无独立董事提议召开董事会的情况。
    2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    五、总体评价和建议
    报告期内，我们按照相关法律法规和公司规章要求，忠实、勤勉、独立、谨
慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，
推动了公司规范持续发展。
    2020 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高
自身的履职能力，进一步加强与公司非独立董事、监事及管理层的沟通，运用专
业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，
切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳
定的发展。
                                          独立董事：路国平、朱伟、贾红兵
                                                        2020 年 4 月 29 日