证券代码：603656              证券简称：泰禾光电            公告编号：2018-064



           合肥泰禾光电科技股份有限公司
  关于拟在印度投资设立控股子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    特别提示：
    1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    2、投资标的企业名称：Taiho（India） optoelectronic technology private limited
（暂定名）（以下简称“标的公司”）。
    3、投资金额：300万美元，投资后合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简
称“公司”）占标的公司注册资本的99.70%。
    4、本次交易的资金来源为公司自有资金。


    一、对外投资概述
    根据公司的战略规划，完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，并
充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，公司决定拟使用自有资金在
印度投资设立控股子公司“Taiho（India） optoelectronic technology private limited”
（暂定名），注册资本为 300 万美元，其中：公司出资 299.10 万美元，占标的公
司注册资本的 99.70%；合肥卓海智能科技有限公司出资 0.90 万美元，占标的公司
注册资本的 0.30%。
    该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜，包括但
不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组。


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    二、交易对手方的基本情况
    企业名称：合肥卓海智能科技有限公司
    统一社会信用代码：91340100MA2RL7YN35
    企业类型：有限责任公司
    住所：合肥市高新区华亿科学园C1幢201室
    法定代表人：王金诚
    注册资本：陆佰壹拾壹万壹仟壹佰圆整
    经营范围：电子智能产品研发、制造、销售；矿石加工分选设备、机电设备、
光电设备、环保设备、计算机软硬件系统的研发、制造、销售、租赁、维修、安
装、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理；计算机系统集成服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   合肥卓海智能科技有限公司为公司控股子公司。


    三、投资标的基本情况
    公司名称：Taiho （India） optoelectronic technology private limited（暂定名）
    注册地址：印度
    注册资本：300 万美元
    公司性质：私人有限公司
    经营范围：色选机和机器人及系统、自动化仓储物流设备、AGV 设备、X 光
机的研发、生产、进口、出口及销售。
    出资方式：自有资金
    具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记
机关核准为准。


    四、本次投资目的、对公司的影响及存在的风险
    （一）投资目的及对公司的影响
    公司投资上述控股子公司能够进一步拓展海外市场，提高公司知名度及综合
竞争实力。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良
影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


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   （二）投资存在的风险
   1、在印度设立子公司须经国家商务主管部门、外汇管理部门、印度当地政府
的批准，本次对外投资存在不能获批的风险；
   2、印度的政策、法律体系、商业环境和文化氛围与国内存在较大差异，对公
司的经营管理提出了更高要求，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律
体系，保证印度子公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律
风险；
   3、由于子公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度子公司实施有效
控制等方面的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促
进子公司稳健发展。
   上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投
资者注意投资风险。


    五、备查文件
   第三届董事会第四次会议决议。


   特此公告。


                                       合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 11 日




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