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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-25
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603656_20250125_C4FB.pdf
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2025-01-25
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泰禾智能关于控股股东增持公司股份触及1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603656_20250125_1GO7.pdf
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2025-01-23
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泰禾智能2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603656_20250123_L3NR.pdf
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2025-01-11
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泰禾智能关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603656_20250111_85BN.pdf
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2025-01-07
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泰禾智能关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-28
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泰禾智能关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603656_20241228_O335.pdf
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2024-12-26
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泰禾智能关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603656_20241225_E646.pdf
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2024-12-21
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603656_20241221_SPIA.pdf
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2024-12-19
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泰禾智能关于董事、监事改选完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-19
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泰禾智能关于公司控制权变更完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603656_20241219_J28I.pdf
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2024-12-19
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泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603656_20241219_NVS5.pdf
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2024-12-19
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泰禾智能2024年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-19
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泰禾智能第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603656_20241219_KT4T.pdf
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2024-12-19
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泰禾智能第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603656_20241219_SXKO.pdf
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2024-12-07
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603656_20241207_UZRZ.pdf
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2024-12-05
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泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603656_20241205_XIQ7.pdf
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2024-12-03
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《对外担保管理办法》
2.05 《募集资金管理办法》
3.00 《关于改选部分非独立董事的议案》
3.01 关于选举张许成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.00 《关于改选独立董事的议案》
4.01 关于选举杨学志先生为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举方达夫先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.00 《关于改选非职工代表监事的议案》
5.01 关于选举胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-12-03
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泰禾智能关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_G5F6.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_QS49.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能关于改选职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_BTL9.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能关于向银行申请综合敞口授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_UMVC.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_DPOY.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_K2KV.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_YK15.pdf
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2024-12-03
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泰禾智能关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603656_20241203_6FL0.pdf
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