证券代码：603656          证券简称：泰禾光电         公告编号：2019-015



    合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通
伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构及
        内部控制审计机构的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会审议情况

    2019年3月29日，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事
上市公司财务审计工作，在担任公司2018年度财务报表审计机构工作期间，为公
司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为
保持公司审计工作的连续性，董事会决定继续聘请华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2019年的审计机构，负责公司的财务报表审计及内部控制审计
工作，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权公司董事会与对方协商确定。

    二、独立董事意见

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有包括财政部和中国证监会批准
的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审
计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2019 年审计工作的
要求。公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。



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    我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报表审计机构及内部控制审计机构。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

   1、公司第三届董事会第五次会议决议；

   2、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                             合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

                                          2019 年 3 月 30 日




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