合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事

             关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根 据 中 国 证监 会 《 关于 规 范 上 市公 司 对 外担 保 行 为 的通 知 》（证 监 发
[2005]120 号文）以及《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》要求，
我们作为合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着
实事求是原则，对公司外担保事项进行了独立性审查，现作出如下专项说明：
    一、报告期内，公司及控股子公司未发生对外担保事项；
    二、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    我们一致认为：公司严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》中关于对外担保的规定，明确了公司的担保原则和审批程序，报告期内未发
生对外担保事项。2019 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依
法履行审议及披露程序。


    （以下无正文）