第三届监事会第四次会议                               2018 年度监事会工作报告



                       合肥泰禾光电科技股份有限公司

                            2018 年度监事会工作报告

各位监事：

    合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财
务状况以及董事、高管人员的履职情况进行了监督，促进公司的规范运作和健康
发展，现将 2018 年度工作汇报如下：

    一、监事会会议召开情况

    2018 年度，监事会共召开 6 次会议，具体会议审议事项如下：

    1、2018 年 3 月 29 日，在公司会议室召开了第二届监事会议第十三次会议，
会议审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于公司〈2017
年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司〈2017
年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议
案》、《关于会计政策变更的议案》。

    2、2018 年 4 月 27 日，在公司会议室召开了第二届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》。

    3、2018 年 5 月 15 日，在公司会议室召开了第二届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

    4、2018 年 6 月 8 日，在公司会议室召开了第三届监事会第一次次会议，会
议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。



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   第三届监事会第四次会议                              2018 年度监事会工作报告


    5、2018 年 8 月 17 日，在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会
议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于变更部分募投
项目实施地点的议案》。

    6、2018 年 10 月 26 日，在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，会
议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    二、监事会对公司有关事项的意见

    报告期内，公司监事会依法行使监督权，对董事会会议和股东大会召集程序
以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易
等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如
下意见：

    1、公司依法运作情况

    2018 年度，公司监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，监
事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了严格的监督，未发现有违
反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。公司内部决策
程序合法有效，建立了良好的内控机制，各项制度得到了切实执行，防范了公司
经营管理的风险，保证了公司业务活动的正常的进行。2018 年监事会积极发挥
在公司治理中的职能，为公司的发展提供了良好的支撑。

    2、公司财务状况

    报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状
况良好，财务报告真实、公允的反映了公司全年的财务状况和经营成果。华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）在获取充分、适当审计证据的基础上，对公司
2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告准
确真实的反应了公司的真实财务情况，监事会予以认可。

    3、公司关联交易情况



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