证券代码：603656           证券简称：泰禾智能          公告编号：2022-078



           合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于 2022 年 9 月 29 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2022 年 9 月
24 日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事
参加了会议，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》
及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股
票激励计划回购价格的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分激励对象中 7 名
激励对象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足
成为激励对象的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会同意将其已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 70,500 股进行回购注销。

    2022 年 6 月 28 日公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》向全体股东
每股派发现金红利 0.10 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2020 年限制性
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股票激励计划首次授予、预留授予部分的回购价格进行相应的调整，其中首次授
予部分限制性股票回购价格由 7.12 元/股调整为 7.02 元/股，预留授予部分限制性
股票回购价格由 6.08 元/股调整为 5.98 元/股。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司章程》（2022 年 9 月修订）。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                  合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
                                                2022 年 9 月 30 日




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