第四届董事会第十二次会议                                  独立董事独立意见



                   合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

         独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的

                                  独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）、《上市公司治
理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、等有关规定，作为合肥泰禾智能科技集团股
份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如
下独立意见：

    一、《关于回购注销部分限制性股票及调整 2020 年限制性股票激励计划回
购价格的议案》的独立意见

    鉴于 2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分共计 7 名激励对
象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激
励对象的条件，故公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票合计 70,500 股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关法律的规定。

    董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分回购价
格的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》中相
关调整事项的规定。本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项及调整
2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分的回购价格。

    本议案尚需提交股东大会审议。

 (以下无正文)
   第四届董事会第十二次会议                               独立董事独立意见

 （此页无正文，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会
议之独立董事意见的签署页）




    独立董事签名z




    叫得亏软




                                                二O二二年fL 月二十九日