证券代码：603656          证券简称：泰禾智能          公告编号：2022-086



           合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知于 2022
年 10 月 22 日通过通讯加邮件方式发出。应参加本次监事会会议的监事 3 人，实
际参加本次监事会会议的监事 3 人，其中监事王远红女士因疫情防控原因以通讯
方式进行表决。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司
法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全体监事一致认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司于在同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《泰禾智能 2022 年第三季度报告》

    （二）审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    因公司业务发展，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简
称“明瑞精密”）关联交易较年初预计有所增加，公司结合实际业务发展情况拟
增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度，符合公司的实际发展需求。关联交易
定价依据合理、相关交易公平、公正，不会对公司持续经营能力造成影响，不会
对公司的经营构成重大不利影响，关联董事已回避表决，董事会审议程序合法合
规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号
2022-087）。

    特此公告。




                               合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
                                             2022 年 10 月 28 日




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