证券代码：603656         证券简称：泰禾智能         公告编号：2022-085



           合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 10 月 22 日以通讯加邮件方式送达全体董事。应参加本次董事会会
议的董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生
因为工作原因以通讯方式进行表决。会议由董事长许大红先生主持，公司监事和
高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能
科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司 2022 年第三季度报告的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定，且财务报表严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了
公司财务状况和经营成果，董事会同意报出《2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》


                                     1
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事许大红先生回避表决，其他董事对该议案进行审议和表决并一致通
过该项议案。

    因公司业务发展，公司及控股子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（简
称“明瑞精密”）关联交易较年初预计有所增加，公司结合实际业务发展情况拟
增加与明瑞精密的日常关联交易预计额度。本项议案已获得公司全体独立董事的
事前认可，并获得全体独立董事的一致同意意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2022-087）。

    特此公告。

                                 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 28 日




                                    2