证券代码：603656           证券简称：泰禾智能          公告编号：2023-020



        合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
        第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2023 年 3 月 20 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2023 年 3 月
15 日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事
参加了会议，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》
及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    公司非公开发行股票 31,329,758 股，发行事项已经完成。公司注册资本由
15,293.01 万元变更为 18,425.9858 万元，公司股份总数由 15,293.01 万股变更
为 18,425.9858 万股。同意公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司章程》（2023 年 3 月修订）。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    全体监事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投
                                     1
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全
体股东的利益。同意公司及子公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安
全的情况下，对最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在此额度和期限内可滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-022）。



    特此公告。




                               合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 21 日




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