证券代码：603658             证券简称:安图生物              公告编号：2018-018



                 郑州安图生物工程股份有限公司
     关于修订《重大投资和交易决策制度》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八

次会议审议通过了《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》，为确保公司

重大投资和交易决策工作的规范、有效，考虑到公司上市后资产规模扩大、业务

经营区域快速增加，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上

海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《郑州安图生物工程股份有限

公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，对《重大投资和交易决策制度》条款进行了修订，具体修订

如下：

原《重大投资和交易决策制度》条款            修订后《重大投资和交易决策制度》条款

第十七条   公司发生的交易，除按照本制度之   第十七条   公司发生的交易，除按照本制

规定须提交公司股东大会或董事会审议的之      度之规定须提交公司股东大会或董事会审

外，其余均由经理在董事会授权范围内经过经    议的之外，均由公司投资委员会审议批准。

理办公会议充分研究讨论后决定。


第二十六条 本制度经公司股东大会审议通过     第二十六条 本制度经公司股东大会审议

后，自公司 A 股公开发行股票并上市之日起实   通过后生效并实行；修订亦同。

施；其后修订时，本制度自股东大会审议通过

之日生效实施。



    除上述条款修订外，《重大投资和交易决策制度》的其他内容不变。修订《重
大投资和交易决策制度》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

    公司本次修订重大投资和交易决策制度，符合《公司法》、《证券法》等相关

法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公

司和中小股东利益的情形。

    特此公告。




                               郑州安图生物工程股份有限公司董事会

                                          2018 年 3 月 27 日