安图生物:关于修订《总经理工作细则》的公告2018-03-28
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-020
郑州安图生物工程股份有限公司
关于修订《总经理工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八
次会议审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》, 为强化公司经营管理
和指挥防范经营风险,全面提高公司的领导管理职能和组织效能,公司根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《郑州安图生物工程股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)及董事会、监事会等对总经理的要求,结合公司
实际情况,对《总经理工作细则》相关条款进行了修订,具体修订如下:
原《总经理工作细则》条款 修订后《总经理工作细则》条款
第四条 总经理行使下列职权: 第四条 总经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,并向 (一)主持公司的生产经营管理工作,并向
董事会报告工作; 董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公司年度计划 (二)组织实施董事会决议、公司年度计划
和投资方案; 和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制订公司的具体规章; (五)制订公司的具体规章;
(六)审议批准公司拟与关联自然人发生的 (六)审议批准公司拟与关联自然人发生的
交易金额在三十万元以下关联交易;审议批 交易金额在三十万元以下关联交易;审议批
准公司拟与关联法人发生的交易金额在三百 准公司拟与关联法人发生的交易金额在三百
万以下,且占公司最近一期经审计净资产绝 万以下,且占公司最近一期经审计净资产绝
对值千分之五以下的关联交易; 对值千分之五以下的关联交易;
(七)审议批准除根据相关法规、公司制度 (七)审议批准除根据相关法规、公司制度
或章程规定应报董事会或股东大会的各项投 或章程规定应报董事会或股东大会的各项资
资及进行各项资产处置事项。 产处置事项。
(八)审议批准公司属于董事会批准并授权 (八)审议批准公司属于董事会批准并授权
的年度经营计划内的商业贷款; 的年度经营计划内的商业贷款;
(九)提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (九)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人及其他高级管理人员; 理、财务负责人及其他高级管理人员;
(十)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者 (十)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者
解聘以外的管理人员; 解聘以外的管理人员;
(十一)拟定公司职工的工资、福利、奖惩, (十一)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,
决定公司职工的聘用和解聘; 决定公司职工的聘用和解聘;
(十二)向董事长提议召开董事会; (十二)向董事长提议召开董事会;
(十三)根据董事长的授权和《公司章程》 (十三)根据董事长的授权和《公司章程》
的规定,代表公司签署各种与公司日常生产 的规定,代表公司签署各种与公司日常生产
经营业务有关的合同、协议及其他法律文件; 经营业务有关的合同、协议及其他法律文件;
(十四) 公司章程或董事会授予的其他职 (十四) 公司章程或董事会授予的其他职
权。 权。
第十六条 投资款审批权限:经董事会或股东 第十六条 投资款审批权限:经投资委员会、
大会批准的投资项目,依照合同支付投资款, 董事会或股东大会批准的投资项目,依照合
由总经理或其授权主管副总经理审批并与财 同支付投资款,由总经理或其授权主管副总
务负责人会签,不受金额限制。 经理审批并与财务负责人会签。
第十八条 重大合同决策权限: 第十八条 重大合同决策权限:
(一)日常经营合同审批权限,由公司 (一)日常经营合同审批权限,由公司
制订相关规定予以明确; 制订相关规定予以明确;
(二)对外投资、收购及出售资产、贷 (二)对外投资、收购及出售资产、贷
款、委托理财、关联交易合同:属于公司章 款、委托理财、关联交易合同:属于公司章
程明确须经董事会或股东大会批准的合同, 程明确须经投资委员会、董事会或股东大会
由董事会或股东大会批准签订,属于总经理 批准的合同,由投资委员会、董事会或股东
批准权限范围内的合同,由总经理批准签订, 大会批准签订,属于总经理批准权限范围内
报董事会备案; 的合同,由总经理批准签订,报董事会备案;
(三)其它合同:由总经理批准签订, (三)其它合同:由总经理批准签订,
其中重大事项报董事会备案。 其中重大事项报董事会备案。
除上述条款修订外,《总经理工作细则》的其他内容不变。本次修订制度,
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合
公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日