安图生物:关于参股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告2018-05-18
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2018-033
郑州安图生物工程股份有限公司
关于参股孙公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召
开投资委员会会议,审议通过《郑州安图科技发展有限公司对外投资设立子公司
的事宜》,同意全资子公司郑州安图科技发展有限公司(以下简称“安图科技”)
出资2450万与宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称
“源昇”)出资2550万合资设立子公司(以下简称“新公司”),并于2022年12月
31日前缴足。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,本次对外投资的交
易金额在公司投资委员会审批权限范围内,无需提交董事会审议。
新公司依法设立董事会,董事会成员为 3 名,其中源昇委派 2 名,安图科技
委派 1 名。董事会设董事长 1 名,由源昇委派的董事担任。新公司不设监事会,
设监事 1 名,由源昇委派人员担任。新公司总经理、财务负责人由源昇提名,副
总经理由安图科技提名,均由董事会聘任。
新公司的设立,将提升安图科技的业务承接能力,进一步促进安图科技投资
业务的快速发展,有利于推动公司发展战略的有效实施。新公司成立后,在实际
运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
目前,该参股孙公司已完成工商注册登记手续,并于近日取得郑州市工商行
政管理局颁发的营业执照,最终核准信息如下:
1、统一社会信用代码:91410100MA455Q744W
2、名称:郑州源宏久合医疗科技有限公司
3、类型:其他有限责任公司
4、住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经北一路87号院一号楼5楼
5、法定代表人:程鹏
6、注册资本:伍仟万圆整
7、成立日期:2018年04月26日
8、营业期限:长期
9、经营范围:实验室设备销售及售后服务;计算机软硬件技术开发、技术
咨询、技术服务及销售;一类、二类、三类医疗器械的技术开发、技术咨询、技
术转让;从事货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日