证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2018-063
郑州安图生物工程股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,462,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.5862
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张亚循先生、独立董事樊耘女士、赵国
强先生、杜海波先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩明明先生因工作原因未出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
1.01 《关于选举苗拥军为公司第 358,620,567 99.7658 是
三届董事会非独立董事的议
案》
1.02 《关于选举张亚循为公司第 358,620,567 99.7658 是
三届董事会非独立董事的议
案》
1.03 《关于选举吴学炜为公司第 358,620,567 99.7658 是
三届董事会非独立董事的议
案》
1.04 《关于选举杨增利为公司第 358,620,567 99.7658 是
三届董事会非独立董事的议
案》
1.05 《关于选举冯超姐为公司第 358,620,567 99.7658 是
三届董事会非独立董事的议
案》
1.06 《关于选举付光宇为公司第 358,620,567 99.7658 是
三届董事会非独立董事的议
案》
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
2.01 《关于选举张禾为公司第三 359,462,427 100.0000 是
届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶忠明为公司第 359,462,427 100.0000 是
三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举李志军为公司第 359,462,427 100.0000 是
三届董事会独立董事的议案》
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占 是 否 当
出席会议 选
有效表决
权的比例
（%）
3.01 《关于选举韩明明为公司第 359,102,561 99.8998 是
三届监事会非职工代表监事
的议案》
3.02 《关于选举王丁为公司第三 359,102,561 99.8998 是
届监事会非职工代表监事的
议案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
1.01 《关于选举苗拥军为公司 3,338,367 79.8609
第三届董事会非独立董事
的议案》
1.02 《关于选举张亚循为公司 3,338,367 79.8609
第三届董事会非独立董事
的议案》
1.03 《关于选举吴学炜为公司 3,338,367 79.8609
第三届董事会非独立董事
的议案》
1.04 《关于选举杨增利为公司 3,338,367 79.8609
第三届董事会非独立董事
的议案》
1.05 《关于选举冯超姐为公司 3,338,367 79.8609
第三届董事会非独立董事
的议案》
1.06 《关于选举付光宇为公司 3,338,367 79.8609
第三届董事会非独立董事
的议案》
2.01 《关于选举张禾为公司第 4,180,227 100.0000
三届董事会独立董事的议
案》
2.02 《关于选举叶忠明为公司 4,180,227 100.0000
第三届董事会独立董事的
议案》
2.03 《关于选举李志军为公司 4,180,227 100.0000
第三届董事会独立董事的
议案》
3.01 《关于选举韩明明为公司 3,820,361 91.3912
第三届监事会非职工代表
监事的议案》
3.02 《关于选举王丁为公司第 3,820,361 91.3912
三届监事会非职工代表监
事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1、2、3 项议案需对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会审议的上述议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络
投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张世骏 江志君
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司
2018 年 10 月 29 日
