证券代码：603658           证券简称:安图生物          公告编号：2018-067



                郑州安图生物工程股份有限公司
                 关于选举公司副董事长的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召

开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董

事长的议案》，同意选举张亚循先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三

届董事会届满之日为止。

    公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见:

    1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的

专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法

规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情

形。

       2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，

符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



       附件：副董事长张亚循先生简历。

       张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986

年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003

年任郑州卓凡服饰有限公司董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任发

行人董事；2012年至今任河南争峰农牧科技发展有限公司董事长；2011年至今担

任Natural Produce New Zealand Limited董事长。现任本公司副董事长、河南
省海外联谊会副主席、河南省侨商投资企业协会副会长、新西兰河南商会会长。



   特此公告。




                                 郑州安图生物工程股份有限公司董事会

                                              2018年10月30日