证券代码：603658         证券简称:安图生物         公告编号：2018-087



              郑州安图生物工程股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次

会议于2018年12月17日在公司会议室召开，以现场和通讯方式结合进行，会议应

参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1、审议通过《关于对Mobidiag Oy增资并认购股份的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过《关于与Mobidiag Oy成立合资公司的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



    3、审议通过《关于申请建设安图生物体外诊断产业园（三期）项目的议案》

    为保持企业的健康持续发展，公司拟申请建设安图生物体外诊断产业园（三

期）项目。该项目建设用地位于安图生物现有项目附近。公司拟将新老项目连接，
形成完整的产业园配套。项目达产后，安图生物多期产业园项目将发挥较大的联

动作用，成为全国最大的体外诊断产品研发和生产基地之一。

   该建设项目拟投资约5.5亿，建筑面积超过十万平方米，主要包括两个子项目：

1、建设体外诊断产品研发基地，加强新技术、新产品的开发力度；2、建设体外

诊断产品生产基地，主要用于体外诊断检测试剂产品的扩大生产。

   本项目建设主要包括：可行性研究报告报批阶段、初步设计、施工图设计阶

段、场地准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段、竣工验收阶段、产能释放阶

段等。
   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                    郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                                2018年12月17日