证券代码：603658         证券简称:安图生物         公告编号：2019-017



             郑州安图生物工程股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

   郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议的会议通知和材料于2019年3月16日以电子邮件和电话通知方式发出，会议

于2019年3月26日在公司会议室召开，以现场表决方式进行，会议应参加监事3

名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

   会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    2、审议通过《2018年度财务决算报告》

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    3、审议通过《2019年度财务预算报告》

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
    4、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，

    对董事会编制的公司2018年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

   （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制

度的各项规定；

   （2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况等事项；

   （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的

行为。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，公司 2018 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积金后，公

司拟以 2018 年末总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 8 元（含税），共计分配现金红利 336,000,000 元（含税），占公司 2018 年期

末未分配利润总额的 43.78%。剩余未分配利润转入下一年。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    7、审议通过《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报

告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    8、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

    鉴于与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）一

贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为

公司2019年度财务和内控审计机构。具体服务报酬建议由公司根据市场行情等与

中勤万信协商确定。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    9、审议通过《公司董事、监事薪酬、津贴方案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    10、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

    《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

    12、审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

    为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请不

超过人民币9亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额，具体贷

款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权公司法

定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，

并签署相关文件，授权期限一年。

    截至3月15日，公司及子公司向金融机构申请的贷款金额为24,342万元，占

最近一期经审计的净资产的12.38%。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。



特此公告。



                             郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                           2019年3月27日