安图生物:第三届董事会第五次会议决议公告2019-04-30
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-035
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2019年4
月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加表决董事9名,
实际参加表决董事9名(其中董事张亚循委托董事苗拥军参会、独立董事李志军
委托独立董事叶忠明参会,董事苗拥军、杨增利、独立董事张禾、叶忠明以电话
形式参会)。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董
事长苗拥军主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于2019年第一季度报告及其正文的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安图
生物2019年第一季度报告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》
从公司整体战略和品牌区隔角度考虑,同时为了降低运营成本,提高运营效
率,满足公司的市场营销战略需求,增强公司的核心竞争力,进一步提升产品的
竞争力与市场份额,实现公司长远利益。公司拟以 1361 万元的价格将质控品类
主要产品的相关业务(包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质)转移给
间接持股 87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司,由郑州标源独立运营质
控品研发、生产、销售,为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务,让临
床实验室享有专业的质量控制服务。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《郑州安图生物工程股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日