证券代码：603658            证券简称：安图生物     公告编号：2019-043


              郑州安图生物工程股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             359,946,658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             85.7015

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长张亚循先生主持，大会采取

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合

《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事苗拥军、杨增利、吴学炜、独立董事张

   禾因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书因公出差未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会

     议。

二、        议案审议情况

(一)        非累积投票议案

1、 议案名称：《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                                  同意                        反对                   弃权

     股东类型                                                       比例                比例
                           票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                    （%）               （%）

       A股           359,946,658           100.0000      0          0.0000     0       0.0000



2、 议案名称：《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

                              同意                           反对                    弃权

  股东类型                                                          比例                比例
                       票数          比例（%）        票数                    票数
                                                                    （%）               （%）

       A股          358,806,788      99.6833      1,139,870         0.3167     0        0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                  同意                       反对                   弃权
案
         议案名称                                                     比例              比例
序                           票数        比例（%）      票数                   票数
                                                                      （%）             （%）
号
       《关于对全资子
1      公司提供担保预   4,664,458   100.0000      0        0.0000     0    0.0000
         计的议案》
       《关于与二级子
2      公司业务转移事   3,524,588   75.5626    1,139,870   24.4374    0    0.0000
         宜的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2 项议案需对中小投资者单独计票。

2、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君     江逸潇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的

资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，

公司本次股东大会决议合法有效。

四、     备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。




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                                                               2019 年 5 月 15 日