证券代码：603658         证券简称:安图生物          公告编号：2019-069



               郑州安图生物工程股份有限公司
           第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

   郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次

会议于2019年7月4日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，

实际参加表决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。

   会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

  （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投

项目的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。




             郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                          2019 年 7 月 4 日