安图生物:安图生物第三届监事会第八次会议决议公告2019-10-29
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-110
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议的会议通知和材料于2019年10月25日以电子邮件方式发出,会议于2019年10
月28日在公司会议室召开,以现场表决方式进行,会议应参加监事3名,实际参
加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案:
1、审议通过《2019 年第三季度报告及其正文的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
监事会对公司2019年第三季度报告进行审慎审核,监事会认为:
(1)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2019年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营
和财务状况。
(3)在提出本意见之前,监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2019年10月28日