证券代码：603658            证券简称:安图生物        公告编号：2020-099



                 郑州安图生物工程股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

    全体董事均出席本次董事会。
    无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
    本次董事会全部议案均获通过。

   一、董事会会议召开情况

   郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日以电

子邮件方式发出第三届董事会第十九次会议通知，会议于2020年10月29日在公司会

议室以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其

中董事张亚循先生、付光宇先生、独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明先生以

通讯方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和高级管理人员列

席了本次会议。

   会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1、审议通过《2020年第三季度报告及正文的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的

议案》

    为了规范本次募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告

[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13

号）等法律法规及《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理及使用制度》的

有关规定，经2020年第一次临时股东大会授权，董事会根据募集资金管理的需要开

设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜；董事会有权在上述授权

事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

    公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次非公开发行股票工作

的进展与非公开发行股票募集资金专项账户存储银行、保荐机构招商证券股份有限

公司及公司子公司安图实验仪器（郑州）有限公司签署募集资金监管协议。同时提

请董事会授权公司董事长决定募集资金专项存储账户的开立、签署募集资金监管协

议等事宜。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                     郑州安图生物工程股份有限公司董事会

                                                 2020年10月29日