证券代码：603658            证券简称:安图生物        公告编号：2020-100



              郑州安图生物工程股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    全体监事均亲自出席本次监事会。
    无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
    本次监事会全部议案均获通过。


   一、监事会会议召开情况

   郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日以电

子邮件方式发出第三届监事会第十七次会议通知，会议于2020年10月29日在公司会

议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会

主席韩明明先生主持。

   会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1、审议通过《2020年第三季度报告及正文的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   监事会对公司2020年第三季度报告进行审慎审核，监事会认为：

   （1）公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务

状况。

    （3）在提出本意见之前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



    2、审议通过《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的

议案》

    为了规范本次募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告

[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13

号）等法律法规及《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理及使用制度》的

有关规定，经2020年第一次临时股东大会授权，董事会根据募集资金管理的需要开

设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜；董事会有权在上述授权

事项范围内，转授权公司董事、高级管理人员或其他人员具体实施相关事宜。

    公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次非公开发行股票工作

的进展与非公开发行股票募集资金专项账户存储银行、保荐机构招商证券股份有限

公司及公司子公司安图实验仪器（郑州）有限公司签署募集资金监管协议。同时提

请董事会授权公司董事长决定募集资金专项存储账户的开立、签署募集资金监管协

议等事宜。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                     郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                                 2020年10月29日