证券代码：603658            证券简称:安图生物        公告编号：2020-105



              郑州安图生物工程股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    全体监事均亲自出席本次监事会。
    无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
    本次监事会全部议案均获通过。


   一、监事会会议召开情况

   郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日以电

子邮件方式发出第三届监事会第十八次会议通知，会议于2020年11月16日在公司会

议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会

主席韩明明先生主持。

   会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2．审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。



    3．审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供

借款实施募投项目的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



    4．审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。



   特此公告。




                                   郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                               2020年11月16日