证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-028
郑州安图生物工程股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,389,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0345
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张亚循先生、杨增利先生、吴学炜先生、
付光宇先生因工作未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,354,814 99.9897 200 0.0001 34,600 0.0102
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,354,814 99.9897 200 0.0001 34,600 0.0102
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,354,814 99.9897 200 0.0001 34,600 0.0102
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 328,676,336 97.1295 9,713,078 2.8704 200 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,383,314 99.9981 6,200 0.0018 100 0.0001
6、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,354,814 99.9897 200 0.0001 34,600 0.0102
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,354,814 99.9897 200 0.0001 34,600 0.0102
8、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,216,600 99.9489 138,414 0.0409 34,600 0.0102
9、 议案名称：《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,093,124 96.6617 11,296,290 3.3382 200 0.0001
10、 议案名称：《安图生物关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,662,027 99.9997 200 0.0002 100 0.0001
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 338,389,314 99.9999 200 0.0001 100 0.0000
12、 议案名称：《关于同意公司控股股东拟设立产业投资基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 30,513,415 99.9971 800 0.0026 100 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《关于公司 2020 年 30,508,015 99.9793 6,200 0.0203 100 0.0004
度利润分配及资本
公积转增股本预案
的议案》
6 《关于<2020 年年 30,479,515 99.8859 200 0.0006 34,600 0.1135
度报告及摘要>的
议案》
7 《关于公司 2020 年 30,479,515 99.8859 200 0.0006 34,600 0.1135
度募集资金存放和
实际使用专项报告
的议案》
8 《关于聘请公司 30,341,301 99.4330 138,414 0.4536 34,600 0.1134
2021 年度审计机构
的议案》
9 《公司董事、监事 19,217,825 62.9797 11,296,2 37.019 200 0.0007
薪酬、津贴方案》 90 6
10 《安图生物关于向 30,514,015 99.9990 200 0.0006 100 0.0004
控股股东借款暨关
联交易的议案》
12 《关于同意公司控 30,513,415 99.9970 800 0.0026 100 0.0004
股股东拟设立产业
投资基金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 第 5、6、7、8、9、10、12 项议案需对中小投资者单独计票。
2. 第 11 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
3. 关联股东郑州安图实业集团股份有限公司回避表决第 10 项和第 12 项议案；
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED 回避表决第 12 议案。
4. 本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君、张世骏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司
2021 年 5 月 13 日