证券代码：603658         证券简称：安图生物         公告编号：2021-047



             郑州安图生物工程股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     全体监事均亲自出席本次监事会。

     无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

     本次监事会全部议案均获通过。


   一、 监事会会议召开情况

    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日以

电子邮件方式发出第三届监事会第二十二次会议通知，会议于2021年10月12日在

公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公

司监事会主席韩明明先生主持。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1．审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将

进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁二位候选人为公司第四

届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司

法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事
的资格。非职工代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。

    具体的表决结果如下：

    （1）提名韩明明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名王丁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2．审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及

《安图生物章程》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。

    附：候选人简历。




                                    郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                                  2021年10月12日
附：



    韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，大专学历，会计师。1989

年至 1998 年任博赛研究所职员；1998 年至 2003 年就职安图工程，历任职员、财务部经理；

2003 年至 2011 年历任公司财务部经理、副总经理（2003 年至 2008 年兼安图工程财务部经

理），2011 年至今就职安图实业，历任副总经理、总经理、董事。2018 年至今任深圳今晟

股权投资管理有限公司董事；2019 年 3 月至今任郑州迪奥医学技术有限公司董事；2020 年

7 月至今任郑州麦德化学医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任上海安图

生物有限公司监事；2021 年 4 月至今任北京诺成医药科技发展有限公司执行董事兼总经理；

2021 年 5 月至今任郑州德迈药业有限公司执行董事兼总经理。现任安图实业董事兼总经理，

公司监事会主席，安图科技监事，上海安图监事。



    王丁先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科学历。2000 年至 2003

年就职于上海微欣工贸有限公司，历任职员、市场部副经理；2003 年至 2005 年任上海必硕

企业形象策划有限公司业务经理；2005 年至 2012 年从事平面设计及印刷品生产行业；2012

年至今任河南争锋农牧科技发展有限公司、河南众通商务有限公司财务。现任公司监事。