证券代码：603658          证券简称：安图生物           公告编号：2022-016



              郑州安图生物工程股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     全体监事均亲自出席本次监事会。

     无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

     第十五项议案全体监事回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议

批准。

     本次监事会除第十五项议案外，其余议案均获通过。


   一、 监事会会议召开情况

    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监

事会第三次会议的会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于

2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参

加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1.审议通过《2021年度监事会工作报告》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
    2.审议通过《2021年度财务决算报告》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    3.审议通过《2022年度财务预算报告》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    4.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    5.审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和证监会《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会

编制的公司2021年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

   （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制

度的各项规定；

   （2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况等事项；

   （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的

行为。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    6.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    7.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    8.审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    9.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

    《郑州安图生物工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    10.审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

    为保证公司正常经营及持续发展的需要，安图生物及其控股子公司拟向金融

机构申请不超过人民币12亿元的贷款。本次申请不等于安图生物及其控股子公司

实际贷款金额，具体贷款金额将视安图生物及其控股子公司生产经营的实际资金

需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人

在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

    截至2022年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为61,700

万元，占最近一期经审计的净资产的8.33%。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    12.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及

《安图生物章程》。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    13.审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及

公司相关治理制度。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制

度》《重大投资和交易决策制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》

《募集资金使用管理办法》7项治理制度的修订，尚需提交公司2021年年度股东大

会审议批准。

    14.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    《郑州安图生物工程股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

    15.审议通过《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案全体监事需回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议批准。



    特此公告。



                                 郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                               2022年4月26日