证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-027
郑州安图生物工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430,128,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.7856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张禾、李志军、叶忠明以视频方式
参会；董事张亚循因工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,632,469 99.8845 400 0.0000 496,107 0.1155
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,771,178 99.9168 400 0.0000 357,398 0.0832
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 430,123,506 99.9987 400 0.0000 5,070 0.0013
4、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 426,512,493 99.1592 3,264,155 0.7588 352,328 0.0820
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,786,167 99.9203 8,200 0.0019 334,609 0.0778
6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,632,469 99.8845 400 0.0000 496,107 0.1155
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,828,369 99.9301 400 0.0000 300,207 0.0699
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,601,911 99.8774 30,958 0.0071 496,107 0.1155
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,899,815 98.7842 5,072,733 1.1793 156,428 0.0365
10、 议案名称：《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
10.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,703,915 98.7387 5,072,733 1.1793 352,328 0.0820
10.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,565,206 98.7064 5,072,733 1.1793 491,037 0.1143
10.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,565,206 98.7064 5,072,733 1.1793 491,037 0.1143
10.04 议案名称：《重大投资和交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,565,206 98.7064 5,072,733 1.1793 491,037 0.1143
10.05 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,761,106 98.7520 5,072,733 1.1793 295,137 0.0687
10.06 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,565,206 98.7064 5,072,733 1.1793 491,037 0.1143
10.07 议案名称：《募集资金使用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,703,915 98.7387 5,072,733 1.1793 352,328 0.0820
11、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,565,206 98.7064 5,072,733 1.1793 491,037 0.1143
12、 议案名称：《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,988,168 98.8274 4,240 0.0144 339,679 1.1582
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 《关于公司 2021 28,989,278 98.8312 8,200 0.0279 334,609 1.1409
年度利润分配预
案的议案》
7 《关于公司 2021 29,031,480 98.9751 400 0.0013 300,207 1.0236
年度募集资金存
放和实际使用专
项报告的议案》
8 《关于续聘公司 28,805,022 98.2031 30,958 0.1055 496,107 1.6914
2022 年度审计机
构的议案》
12 《关于为公司及 28,988,168 98.8274 4,240 0.0144 339,679 1.1582
董监高等相关人
员购买责任保险
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 5、7、8、12 项议案需对中小投资者单独计票。
2、第 9 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、关联股东郑州安图实业集团股份有限公司、Z&F INTERNATIONAL TRADING
LIMITED 回避表决第 12 议案。
4、本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张世骏、梁玥
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
郑州安图生物工程股份有限公司
2022 年 5 月 17 日