郑州安图生物工程股份有限公司

    内部控制审计报告

    勤信审字【2023】第 0912 号
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内部控制审计报告              1-2
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                                 内部控制审计报告

                                                     勤信审字【2023】第 0912 号


郑州安图生物工程股份有限公司全体股东：


    按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，
我们审计了郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称安图生物）2022 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事
会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为，安图生物于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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