证券代码：603658          证券简称：安图生物           公告编号：2023-024



              郑州安图生物工程股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     全体监事均亲自出席本次监事会。

     无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

     本次监事会全部议案均获通过。


   一、 监事会会议召开情况

    郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监

事会第九次会议的会议通知和材料于2023年4月16日以电子邮件方式发出，会议于

2023年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参

加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

    会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    1. 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    公司监事会根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》

和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式

（2023年4月修订）》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，对董
事会编制的公司2023年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

  （1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和

财务状况。

  （3）在提出本意见之前，监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2. 审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种的

议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   公司监事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022修订）》等有关规定，对该议案发表如下审核意见：

   本次闲置募集资金进行现金管理额度及投资品种调整后，公司在决议有效期

内滚动使用最高额度不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不

超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构

性存款、大额存单、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品，不

存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合

相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并

有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收

益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3. 审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出

的谨慎决定，充分考虑了公司长期发展的战略规划并履行了必要的审议、表决程

序，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和

损害公司及股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施。同意公司

本次部分募集资金投资项目延期。

   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



   特此公告。




                                   郑州安图生物工程股份有限公司监事会

                                              2023年4月20日