证券代码：603659           证券简称：璞泰来           公告编号：2018-029




                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司

                      关于公司 2017 年度关联交易情况的说明


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、2017 年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：


   关联方名称                         与公司关系
   溧阳月泉电能源有限公司（以下简 公司董事韩钟伟先生所担任董事的联营企
   称“溧阳月泉”）                   业
   山东民丰铸造材料有限公司（以下 控股子公司少数股东李庆民所控制的公司
   简称“山东民丰”）
   齐晓东                             公司高级管理人员
   王晓明                             公司监事
   刘勇标                             子公司高级管理人员

       根据公司 2017 年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履
   行情况，董事会对公司 2017 年度关联交易情况进行了审查，并就与上述关联方
   发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事
   已回避表决。
   二、公司2017年度关联交易的具体情况如下：
   （一）向关联方增资
       2017年11月30日，经公司第一届董事会第十九次会议审议，同意公司向溧
   阳月泉增资5,000万元，将溧阳月泉注册资本由25,000万元增加至30,000万元。
   执行情况具体如下：
         1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、溧阳月泉电能源有限公司、香
 港安胜科技有限公司、宁波梅山保税港区鹏丰股权投资中心（有限合伙）（以
 下简称“宁波鹏丰”）于2017年11月30日签署增资协议，公司参考溧阳月泉
 2017年10月31日未经审计净资产，以1元/注册资本向其增资5,000万元，将注
 册资本由25,000万元增加到30,000万元。
      2、增资完成后，璞泰来持有溧阳月泉21.62 % 的股权，宁波鹏丰持有溧
 阳月泉66.67 %的股权，香港安胜持有溧阳月泉11.71 %的股权，公司及其控股
 子公司香港安胜对溧阳月泉合计出资10,000万元，占公司注册资本总额的比
 例为33.33%。根据上述增资协议，公司2017年度向关联方溧阳月泉支付增资
 款5,000万元，并办理了相应的工商变更登记。
（二）向关联方转让限价房
    经公司董事会批准，公司与齐晓东、王晓明、刘勇标签署了相关限价房意向
转让协议，执行情况具体如下：
    为更好的解决齐晓东、王晓明、刘勇标在宁德工作的住房问题，基于双方拟
建立长期的雇佣服务关系，公司宁德子公司拟分别与齐晓东、王晓明、刘勇标签
订《限价房意向转让协议》，约定将其在宁德所持有的“幸福佳园”二期11号楼
804号、1603号、1703号，三套保障限价商品房在5年后分别转让给王晓明、齐晓
东、刘勇标（转让前免费供其使用），转让价格同公司购进的价格。
    根据上述限价房意向转让协议,该意向购房款共计人民币 104.28 万元，公司
2017 年收到齐晓东、王晓明、刘勇标三人预先支付的意向购房款共计人民币 68.25
万元。
（三）与日常经营相关的关联交易
    2017 年 11 月 30 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于增
资并控股山东兴丰新能源科技股份有限公司的议案》，公司增资 10,200 万元取得
山东兴丰 51%股权。公司增资控股山东兴丰后，山东兴丰向其持股超过 10%的自
然股东李庆民所控制的公司山东民丰铸造材料有限公司（以下简称“山东民丰”）
提供负极材料石墨化加工过程的副产品石墨化焦（俗称“增碳剂”），根据《上海
证券交易所关联交易实施指引》该交易构成日常关联交易。山东兴丰根据其与山
东民丰过往交易的情况，预计 2017 年 12 月及 2018 年度向山东民丰销售石墨化
焦的金额为不超过 10,700 万元，该日常关联交易已经公司第一届董事会第十九
次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过。2017 年公司与日常经营相关的
关联交易具体情况如下:
                                                         单位：人民币万元

               向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
                               占同类交易金                  占同类交易金额
                 交易金额                     交易金额
                                 额的比例                        的比例
山东民丰            1,891.05           100%              0                  0
溧阳月泉                   0              0         0.57                100%
合 计               1,891.05           100%            0                100%

（三）关联债权、债务往来、担保等事项
    报告期内本公司不存在向关联方提供资金的事项。
    报告期内未发生对关联方提供担保的事项。


                                       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2018 年 4 月 3 日