证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-027
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于增加2018年度对全资及控股子公司
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）、深圳市
新嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“深圳新嘉拓”）、东莞市卓高电
子科技有限公司（以下简称“东莞卓高”）、宁德卓高新材料科技有限公
司（以下简称“宁德卓高”）、东莞市卓越新材料科技有限公司（以下简
称“东莞卓越”）、山东兴丰新能源科技有限公司（以下简称“山东兴丰”）、
江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称“江西嘉拓”）、宁德嘉拓智能设
备有限公司（以下简称“宁德嘉拓”）、内蒙古兴丰新能源科技有限公司
（以下简称“内蒙兴丰”）、溧阳卓越新材料科技有限公司（以下简称“溧
阳卓越”）。
截至公告披露日公司实际对外担保总额为 105,480 万元人民币，均为对
全资及控股子公司的担保。本次公司新增对全资及控股子公司担保额度
151，500 万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司各全资及控股子公司业务板块日常经营和发展的资金需求，提高
贷款效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基
础上，公司拟增加 2018 年度公司及子公司为江西紫宸、深圳新嘉拓、东莞卓高、
宁德卓高、山东兴丰、内蒙兴丰、溧阳卓越、宁德嘉拓、江西嘉拓、东莞卓越获
取银行授信融资新增担保额度 15.15 亿元，新增担保额度有效期自审议通过之日
至公司 2018 年 12 月 31 日止，具体担保期限以担保协议为准。本次新增担保额
度具体情况如下：
单位：万元
已经批准的
截止公告日 本次预计新 新增后总担
担保人 被担保人 2018 年度担
的担保余额 增担保额度 保额度
保余额
公司及其子公司 江西紫宸 73,480 4,000 45,500 122,980
公司及其子公司 深圳新嘉拓 6,000 7,000 27,000 40,000
公司及其子公司 东莞卓高 4,000 - 3,000 7,000
公司及其子公司 宁德卓高 17,000 7,000 3,000 27,000
公司及其子公司 东莞卓越 - 1,000 - 1,000
公司及其子公司 山东兴丰 5,000 5,000 10,000 20,000
公司及其子公司 江西嘉拓 - 5,000 - 5,000
公司及其子公司 宁德嘉拓 - 5,000 - 5,000
公司及其子公司 内蒙兴丰 - - 60,000 60,000
公司及其子公司 溧阳卓越 - 3,000 3,000
合计 105,480 34,000 151,500 290,980
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
2018年4月2日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2018
年度对全资及控股子公司担保额度的议案》。此事项尚须提交公司2017年年度股
东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、江西紫宸
公司名称 江西紫宸科技有限公司 成立时间 2012 年 12 月 21 日
注册资本 25,000 万元 实收资本 15,000 万元
法定代表人 陈卫 统一社会信用代码 913609210588363379
注册地址 江西省宜春市奉新县奉新工业园区
锂离子电池负极材料、新型石墨的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项
经营范围 目管理、投资咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
主要财务数据 净资产 49,347.09 81,156.85
（万元） 总资产 92,944.42 150,246.87
负债总额 43,597.33 69,090.02
银行贷款总额 0 995.00
流动负债总额 43,597.33 69,090.02
营业收入 105,190.72 147,392.10
净利润 24,510.00 38,427.46
2、深圳新嘉拓
深圳市新嘉拓自动化技术
公司名称 成立时间 2013 年 3 月 22 日
有限公司
注册资本 3,000 万元 实收资本 3,000 万元
法定代表人 陈卫 统一社会信用代码 914403000654989030
注册地址 深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋
经营范围 软件开发；货物及技术进出口；生产线设备的技术开发、生产与销售。
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 14,125.13 19,929.00
总资产 50,161.28 83,165.77
负债总额 36,036.15 63,236.77
主要财务数据
（万元） 其中：银行贷款总额 1,999.44 0
流动负债总额 35,286.15 62,636.77
营业收入 35,254.37 52,994.96
净利润 6,625.40 7,592.73
3、东莞卓高
东莞市卓高电子科技有限
公司名称 成立时间 2011 年 3 月 1 日
公司
注册资本 3,000 万元 实收资本 3,000 万元
法定代表人 陈卫 统一社会信用代码 91441900570107870T
注册地址 东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 H 栋、K 栋
研发、产销：电子产品、电池、电池组、电池材料、通用机械设备；提供电池
经营范围 材料的相关技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 提供安全锂离子电池高容量、高安全性隔膜解决方案
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 7,431.01 9,770.09
总资产 14,838.37 15,634.37
主要财务数据
负债总额 7,407.36 5,864.27
（万元）
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 7,407.36 5,864.27
营业收入 20,056.99 15,485.85
净利润 3,326.39 3,237.21
4、宁德卓高
宁德卓高新材料科技有限公
公司名称 成立时间 2015 年 11 月 18 日
司
注册资本 7,000 万元 实收资本 7,000 万元
法定代表人 陈卫 统一社会信用代码 91350902MA344GT819
注册地址 福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路 8 号
研发、生产、销售：电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备；提
供电池材料的相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
经营范围
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 5,149.29 8,433.23
总资产 12,308.27 39,417.84
主要财务数据 负债总额 7,158.98 30,984.61
（万元） 其中：银行贷款总额 2,804.58 15,045.19
流动负债总额 4,354.40 15,287.85
营业收入 1,721.76 7,506.54
净利润 149.29 1,283.94
5、山东兴丰
公司名称 山东兴丰新能源科技有限公司 成立时间 2017 年 2 月 20 日
注册资本 20,000 万元 实收资本 20,000 万元
法定代表人 李庆民 统一社会信用代码 91371424MA3D7F0C1P
注册地址 山东省德州市临邑县经济开发区远征路中段东侧
锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、碳制品研发、
经营范围
加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 0 20,852.54
总资产 0 30,882.99
主要财务数 负债总额 0 10,030.45
据（万元） 其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 0 10,030.45
营业收入 0 4,383.77
净利润 0 183.30
6、内蒙兴丰
公司名称 内蒙古兴丰新能源科技有限公 成立时间 2017 年 10 月 23 日
司
注册资本 1,000 万元 实收资本
法定代表人 李庆民 统一社会信用代码 91150921MA0NKTLA1L
注册地址 卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区
锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、石墨坩埚、碳
经营范围
石墨制品研发、生产、加工、销售。
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 0 -
总资产 0 1,445.44
主要财务数 负债总额 0 1,445.44
据（万元） 其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 0 1,445.44
营业收入 0 -
净利润 0 -
7、溧阳卓越
公司名称 溧阳卓越新材料科技有限公司 成立时间 2017 年 11 月 21 日
注册资本 10,000 万 实收资本 0
法定代表人 陈卫 统一社会信用代码 91150921MA0NKTLA1L
注册地址 溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼（江苏中关村科技产业园内）
高性能膜材料的研发、销售；金属复合膜、电子产品、电池及相关配件的研发、
生产、销售；提供电子、电池、电池材料、金属复合膜的相关技术咨询服务；自
经营范围
营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 0 0
总资产 0 0
主要财务数 负债总额 0 0
据（万元） 其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 0 0
营业收入 0 0
净利润 0 0
（二）被担保人与上市公司的关系
江西紫宸、深圳新嘉拓、东莞卓高、宁德卓高、溧阳卓越均为本公司的全
资子公司，山东兴丰为公司控股子公司，内蒙兴丰为公司控股孙公司。
三、 担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和
担保期限以实际签署的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司对全资子公司及控股子公司的银行授信融资提供最高额保证担保，满
足了各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高了贷款效
率，降低了融资成本，符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
公司基于自身业务发展的需求，为满足全资及控股子公司各业务板块快速发
展的资金需求，公司对其授信融资提供最高额保证担保，该担保事项在一定程度
缓解了各业务板块子公司快速发展过程中对资金的需求，支持了子公司的发展，
符合公司和全体股东的利益，不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东
利益的情况。同意公司本次关于增加 2018 年度对全资及控股子公司担保额度的
事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 4 月 2 日，公司实际对外担保总额为 105,480 万元人民币，占
上市公司 2017 年度经审计净资产的 41.31%，均为公司对全资及控股子公司的担
保，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象担保的情形，亦不存在逾期
担保的情形。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于增加 2018 年度对全资及控股子公司担保额度的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 3 日