证券代码:603659                 证券简称:璞泰来               公告编号:2018-059


            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
            第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第一届监事会第十三次会议通知于2018年6月25日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于2018年7月3日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召
集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过了《关于庐峰投资发起设立私募基金暨关联交易的议案》

    经审议公司监事会认为：公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，
不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存
在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。关联监事王晓明已回避表决。

    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    三、 备查文件文件
    (一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
      特此公告。


                                            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                        监 事 会
                                                                   2018年7月4日