证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-076
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于新增2018年度对全资及控股子公司
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:内蒙古紫宸科技有限公司（以下简称“内蒙紫宸”）、溧阳
月泉电能源有限公司（以下简称“溧阳月泉”）、浙江极盾新材料有限公
司（以下简称“浙江极盾”）。
截至公告披露日公司实际对外担保总额为 144,000 万元人民币，均为对
全资及控股子公司的担保。本次公司新增对全资及控股子公司担保额度
41,000 万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、
降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险
控制能力后，公司拟在前两次股东大会已批准的对全资及控股子公司担保额度的
基础上，再增加担保额 41,000 万元；其中：为全资子公司内蒙紫宸提供担保额
度为 20,000 万元，为控股子公司溧阳月泉（包括其全资子公司上海月泉电能源
科技有限公司）提供担保额度为 20,000 万元，为全资子公司浙江极盾提供担保
额度 1,000 万元。新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12
月 31 日止，具体担保期限以担保协议为准。本次新增担保额度具体情况如下：
单位：万元
2018 年度
截止公告日
已经批准但 本次预计新 新增后总担
担保人 被担保人 已发生的
尚未使用的 增担保额度 保额度
担保余额
担保额度
公司及其子公司 江西紫宸 81,300 41,680 - 122,980
公司及其子公司 深圳新嘉拓 20,000 20,000 - 40,000
公司及其子公司 东莞卓高 4,000 3,000 - 7,000
公司及其子公司 宁德卓高 22,000 5,000 - 27,000
公司及其子公司 东莞卓越 - 1,000 - 1,000
公司及其子公司 山东兴丰 16,700 3,300 - 20,000
公司及其子公司 江西嘉拓 - 5,000 - 5,000
公司及其子公司 宁德嘉拓 - 5,000 - 5,000
公司及其子公司 内蒙兴丰 - 60,000 - 60,000
公司及其子公司 溧阳卓越 - 3,000 - 3,000
公司及其子公司 内蒙紫宸 - - 20,000 20,000
公司及其子公司 溧阳月泉 - - 20,000 20,000
公司及其子公司 浙江极盾 - - 1,000 1,000
合计 144,000 146,980 41,000 331,980
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2018年8月27日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于新增2018
年度对全资及控股子公司担保额度的议案》。此事项尚须提交公司2018年第一次
临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
1、内蒙紫宸
公司名称 内蒙古紫宸科技有限公司 成立时间 2018 年 06 月 08 日
注册资本 20,000 万元 实收资本 暂未实缴出资
法定代表人 陈卫 统一社会信用代码 91150921MA0PWWGM36
注册地址 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县旗下营镇昌达物流园区
锂离子电池负极材料、新型石墨的技术开发、生产和销售；实业投资、投资项
目管理、投资咨询服务（除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外），自营和
经营范围
代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外。
主要财务数据 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
（万元） 净资产 - -
其中：2018 年 总资产 - -
1-6 月财务数据 负债总额 - -
未经审计 其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 - -
营业收入 - -
净利润 - -
2、溧阳月泉
公司名称 溧阳月泉电能源有限公司 成立时间 2016 年 12 月 13 日
注册资本 30,000 万元 实收资本 30,000 万元
法定代表人 中山生龙 统一社会信用代码 91320481MA1N3C2A3X
注册地址 江苏省溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼（江苏中关村科技产业园内）
锂离子电池薄膜、半导体专用材料、新型电子元器件的开发、生产，销售自产
经营范围 产品，提供上述产品相关的技术咨询和售后服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 26,481.81 28,246.86
主要财务数据 总资产 31,560.06 31,035.44
（万元） 负债总额 5,078.25 2,788.57
其中：2018 年 其中：银行贷款总额 2,000.00 0
1-6 月财务数据
流动负债总额 3,537.61 1,247.93
未经审计
营业收入 13.17 673.59
净利润 -1,821.27 -1,244.97
3、浙江极盾
浙江极盾新材料科技有限
公司名称 成立时间 2014 年 07 月 15 日
公司
注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元
法定代表人 梁丰 统一社会信用代码 91330624307410442C
注册地址 新昌县澄潭镇凤山大街 8 号 2 幢
生产：纳米氧化铝微粉；研发、销售：电池材料及锂离子电池；从事电池材料
经营范围 及锂离子电池的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技
术进出口。
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
净资产 1,062.67 1,038.50
主要财务数据
总资产 1,131.29 1,139.27
（万元）
负债总额 68.62 100.77
其中：2018 年
其中：银行贷款总额 0 0
1-6 月财务数据
未经审计 流动负债总额 68.62 100.77
营业收入 443.27 906.37
净利润 24.17 110.06
（二）被担保人与上市公司的关系
内蒙紫宸、浙江极盾、溧阳月泉均为本公司的全资子公司或控股子公司。
三、 担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和
担保期限以实际签署的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司对全资子公司及控股子公司向金融机构授信融资提供最高额保证担
保，满足了各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高了融
资效率，降低了融资成本，符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，公司对公司全资及控股
子公司的融资授信提供最高额保证担保，该担保事项将有利于缓解子公司在快速
发展过程中对资金的需求，有效支持子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况，我们同意公司本
次增加对全资及控股子公司担保额度的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 8 月 27 日，公司实际担保余额为 144,000 万元人民币，占上
市公司 2017 年度经审计净资产的 58.84%，已批准尚未使用的额度与担保实际发
生余额之和为 290,980 万元人民币，占上市公司 2017 年度经审计净资产的
118.91%。均为公司对全资及控股子公司的担保，公司不存在对全资及控股子公
司以外的担保对象担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。
六、保荐机构的核查意见
国金证券通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会相关决议，认
为：璞泰来上述担保事项有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司及全体股
东利益；本次担保已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事
对该议案发表了独立意见，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保
荐机构对璞泰来本次拟进行的担保事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于新增 2018 年度对全资及控股子公司担保额度的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 28 日