证券代码:603659                   证券简称:璞泰来           公告编号:2018-073


                上海璞泰来新能源科技股份有限公司
              第一届董事会第二十八次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第一届董事会第二十八次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于2018年8月27日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，
实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

    (一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    董事会经审议一致同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起
生效。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    (二)审议通过了《关于新增2018年度对全资及控股子公司担保额度的议案》

    为满足业务板块日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本，董事
会经审议同意在前两次股东大会已批准的对全资及控股子公司担保额度的基础上增加担
保额度4.1亿元，具体担保期限以相应融资担保协议为准。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
    (三)审议通过了《关于新增控股子公司山东兴丰日常关联交易金额的议案》

   公司控股子公司山东兴丰（包括其全资子公司内蒙兴丰）将负极材料石墨化加工过
程产生的副产品石墨化焦部分销售给山东民丰，因山东民丰控股股东李庆民先生系山东
兴丰持股超过10%的自然人股东，该交易构成日常关联交易。

    董事会经审议同意新增控股子公司山东兴丰（包括其全资子公司内蒙兴丰）向山东
民丰销售石墨化焦的日常关联交易的金额为9,000万元（不含税）。

    独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

   表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    (四)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    董事会经审议同意《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    三、备查文件
    (一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；
    (二)独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。


                                             上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                                  2018年8月28日