证券代码：603659              证券简称：璞泰来             公告编号：2018-075


             上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                  关于聘任会计师事务所的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   2018年8月27日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“璞泰来”）召开了第一届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于聘任会计师
事务所的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

       一、聘任会计师事务所情况说明
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）自2013年起担
任公司审计机构，已经连续5年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    随着公司规模的发展壮大，公司审计业务工作量快速增加，对审计机构在
与公司总部的沟通便利性和配套服务等方面的要求逐步提高。公司总部与中汇
会计师事务所项目审计团队分别位于上海和深圳两地，涉及财务及审计相关沟
通工作在实际执行中因地域限制存在诸多不便，因此经双方友好协商，决定自
2018年度起不再续聘，公司董事会对中汇为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
    公司董事会审计委员会从审计机构的业务规模、综合服务能力以及沟通的
便利性等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，公司董事会审计
委员会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）符合各方面条件要求，具备证券、期货业务资格，其审计团队拥有丰富
的执业经验，且该审计团队与璞泰来总部均在上海，便于及时有效地进行沟通。
因此，董事会审计委员会提议：聘任安永华明为公司2018年度审计机构及内部
控制审计机构，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计
费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
    二、会计师事务所情况简介
   会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
   统一社会信用代码：91110000051421390A
   主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
   经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动。)
   安永华明是首批获准在中国大陆开展业务的专业服务机构之一，1981年即
在北京设立中国代表处。目前在大中华区, 包括北京、上海、香港、南京、广
州、深圳、大连、武汉、成都、长沙、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、
海口、澳门及台湾(包括台北等6个城市)，共设有26个分所及办事处。安永华明
拥有会计师事务所执业、证券、期货等相关资质证书、H股审计资格、美国上市
公司审计资格，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的
项目。安永华明具有多年为上市公司提供审计服务的充分经验和能力，能够满
足公司财务及内控审计的要求。

    三、聘任会计师事务所履行的审批程序
    1、董事会意见
   董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起
生效。
    2、监事会意见
   经核查审计机构业务规模、综合服务能力及沟通便利性等因素，监事会认
为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）拥有足够的能力与资质，满足公司
财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法
规的规定，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构及内部控制审计机构。
    3、独立董事独立意见
   经审慎研究后，独立董事认为，公司聘请的审计机构均具备有证券、期货
业务资格，具备相应的专业能力和独立性；符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计和内部控制的审计机构。

       四、备查文件
   1、第一届董事会第二十八次会议决议；
   2、第一届监事会第十五次会议决议；
   3、独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
   4、董事会审计委员会关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的审核意
见。


   特此公告。




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                                                          董 事 会

                                                     2018年8月28日