上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                          2018 年第一次临时股东大会会议材料




上海璞泰来新能源科技股份有限公司

     2018 年第一次股东大会




            会议材料




           2018 年 9 月

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                                         目 录

一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3


二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….4


三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….6




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             2018 年第一次临时股东大会会议议程

时间：（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 14 日星期五下午 14:00。
     （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
      票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
      9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
      为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司
二楼会议室
召集人：董事会

主持人：梁丰先生
一、 梁丰先生宣布出席现场会议到会情况。
二、 梁丰先生宣布本次大会开始。
三、 梁丰先生宣读会议须知。
四、 宣读、审议各项议案
      1． 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》，
          到会股东或股东代表进行审议并填写表决票；
      2． 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于新增 2018 年度对全资及控
          股子公司担保额度的议案》，到会股东或股东代表进行审议并填写表
          决票。
五、 计票员和监票员清点并统计表决及选举结果。
六、 监票员宣布现场表决结果。
七、 休会，等待网络投票结果。
八、 主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
九、 律师宣读 2018 年第一次临时股东大会见证意见。
十、 梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时
     股东大会会议决议》。
十一、梁丰先生宣布本次大会结束。


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                         股东大会会议须知
    为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定会
议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
    一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组
织工作和处理相关事宜。
    二、股东大会召开当日，大会秘书处于 13:00 开始办理股东签到、登记事宜。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续
时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、
授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证等文件。
    三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。
对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
    四、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包
括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上
海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议
通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种
表决方式。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，
应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
    五、表决相关规定 1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人
应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三
者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，
不计入本次表决的有效表决票总数。2.为保证表决结果的有效性，请股东及股东
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代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签
名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的
有效表决票总数。3、现场表决投票时，请股东（或股东代理人）按秘书处工作
人员的指示依次进行投票。4、现场投票结束后，在监票人和律师的见证下，由
计票人进行清点计票。现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果
并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票
的结果）。
    六、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定
会议的正常秩序和议事效率为原则。
    七、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。
    八、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发
言或提问。
    九、每位股东发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程
序时，股东不得再进行发言或提问。
    十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人士进入会场。
    十一、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门予以查处。




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议案一
             上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                 关于聘任会计师事务所的议案


各位股东及股东代表：

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）自 2013 年起担任
公司审计机构，已经连续 5 年为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    随着公司规模的发展壮大，公司审计业务工作量快速增加，对审计机构在与
公司总部的沟通便利性和配套服务等方面的要求逐步提高。公司总部与中汇会计
师事务所项目审计团队分别位于上海和深圳两地，涉及财务及审计相关沟通工作
在实际执行中因地域限制存在诸多不便，因此经双方友好协商，决定自 2018 年
度起不再续聘，公司董事会对中汇为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    公司董事会审计委员会从审计机构的业务规模、综合服务能力以及沟通的便
利性等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，公司董事会审计委员
会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）符合
各方面条件要求，具备证券、期货业务资格，其审计团队拥有丰富的执业经验，
且该审计团队与璞泰来总部均在上海，便于及时有效地进行沟通。因此，董事会
审计委员会提议：聘任安永华明为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，
聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用提请股东大会
授权管理层根据市场行情双方协商确定。

    以上议案，请审议。如无不妥，请批准。



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议案二
                 上海璞泰来新能源科技股份有限公司
  关于新增 2018 年度对全资及控股子公司担保额度的议案



各位股东及股东代表：

    为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、
降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险
控制能力后，公司拟在前两次股东大会已批准的对全资及控股子公司担保额度的
基础上，再增加担保额 4.1 亿元；其中：为全资子公司内蒙紫宸提供担保额度为
2 亿元，为控股子公司溧阳月泉（包括其全资子公司上海月泉电能源科技有限公
司）提供担保额度为 2 亿元，为全资子公司浙江极盾提供担保额度 0.1 亿元。截
至目前，公司担保审批及执行情况如下：
                                                                              单位：万元

                                                2018 年度
                               截止公告日
                                                已经批准但     本次预计新     新增后总担
    担保人         被担保人      已发生的
                                                尚未使用的     增担保额度       保额度
                                 担保余额
                                                  担保额度
公司及其子公司    江西紫宸          81,300            41,680              -        122,980
公司及其子公司    深圳新嘉拓        20,000           20,000               -         40,000
公司及其子公司    东莞卓高           4,000            3,000               -          7,000
公司及其子公司    宁德卓高          22,000            5,000               -         27,000
公司及其子公司    东莞卓越                  -         1,000               -          1,000
公司及其子公司    山东兴丰          16,700            3,300               -         20,000
公司及其子公司    江西嘉拓                  -         5,000               -          5,000
公司及其子公司    宁德嘉拓                  -         5,000               -          5,000
公司及其子公司    内蒙兴丰                  -        60,000               -         60,000
公司及其子公司    溧阳卓越                  -         3,000               -          3,000
公司及其子公司    内蒙紫宸                  -              -         20,000         20,000
公司及其子公司    溧阳月泉                  -              -         20,000         20,000
公司及其子公司    浙江极盾                  -              -          1,000          1,000
     合计                          144,000          146,980          41,000        331,980

    新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止,
在上述担保额度范围内, 公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相

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应金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。

   以上议案，请审议。如无不妥，请批准。




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