证券代码：603659            证券简称：璞泰来          公告编号：2019-046


                上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                  第二届监事会第五次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）第二届监事会第
五次会议通知于 2019 年 7 月 20 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 8 月 2
日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    鉴于公司于 2019 年 4 月 17 日实施 2018 年权益分派，即每 10 股派 4.2 元人民币现
金，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》，本次限制性股票回购价格调整为 22.17
元/股。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关
规定：鉴于 2018 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象因个人原因已申报离职，48 名
激励对象第一期的个人层面业绩考核未全额达标，监事会同意回购注销前述激励对象所
持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票 32,979 股。本次回购注销不影响公司限
制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    （二）审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：控股子公司山东/内蒙兴丰本次新增 2019 年度日常关联交易事项属于
正常经营往来，程序合法，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害
公司和股东的利益，同意公司新增本次 2019 年度日常关联交易预计事项。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    （三）审议通过《关于新增 2019 年度对全资子公司担保额度的议案》

    监事会认为：公司本次新增对全资子公司的担保额度，有利于满足江西紫宸在日常
经营和发展过程中对资金的需求，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东
的利益，同意公司新增对全资子公司担保额度事项。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    二、报备文件

    1、第二届监事会第五次会议决议。

     特此公告。



                                               上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                     监   事   会
                                                                   2019年8月3日