证券代码:603659                 证券简称:璞泰来            公告编号:2019-057


              上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                第二届董事会第六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）
第二届董事会第六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议
于2019年8月27日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实
际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程
序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

    (一)审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

    董事会经审议认为:公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
真实、准确、完整地反应了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重
大遗漏。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    (二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    董事会经审议认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况均严格按照证监会、
上海证券交易所相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和
变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、备查文件
(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
(二)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

 特此公告。


                                        上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                             2019年8月28日