证券代码:603659                 证券简称:璞泰来               公告编号:2019-062


            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第二届
监事会第七次会议通知于2019年9月6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议
于2019年9月18日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次
会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议通过并形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》

    监事会经审议认为：公司本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不
会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。本次关
联交易履行了必要的决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益
的行为。

    关联监事刘芳女士已回避表决。

    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
    （二）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    监事会经审议认为：本次新增2019年度日常关联交易预计事项系为满足江西
/溧阳/内蒙紫宸和振兴炭材日常经营业务需求，程序合法，以参考市场价格作为
定价依据，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

    关联监事刘芳女士已回避表决。
    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
    （三）审议通过了《关于向振兴炭材提供关联担保的议案》
    监事会经审议认为：公司对振兴炭材融资授信提供的担保系为满足其下一阶
段日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于其在通过认证后有效保障公司负
极材料关键原材料针状焦的稳定供应，符合公司和全体股东的利益，相关审议程
序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意本次向振兴炭材提供
担保。

    关联监事刘芳女士已回避表决。

    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

   三、 备查文件
    1 、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。


     特此公告。




                                      上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                           2019年9月19日