证券代码:603659               证券简称:璞泰来             公告编号:2019-084


                上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事
会第十次会议于2019年11月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年11月
29日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席
董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

    (一)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成
就的议案》
    根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、安永
会计师事务所出具的《2018年度审计报告》（安永华明（2019）审字第61453494_B01号）
以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2018年度限制性股票激励计划首次授予部分考
核结果》，董事会经审议认为：公司及各激励对象不存在激励计划规定的不得解锁情形，
且公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期公司层面业绩考核要求已满足，
首次授予的170名激励对象中，6名激励对象因离职不符合解锁条件，涉及26,900股已由
公司回购注销；48名激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不符合第一个解除
限售期全额解锁条件 ，涉及6,079股已由公司回购注销，故本期可解锁股份数量为
53,471股；其余116名激励对象个人层面业绩考核指标全额达标，本期可解锁股份数量
为357,450股。
    综上所述，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，
本次限制性股票解锁数量共计410,921股，占目前公司股本总额的0.09%。公司董事会经
审议同意安排办理第一期已满足解锁条件限制性股票的解锁手续。
    独立董事就相关事项发表了独立意见。

    表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    (二)审议通过《关于公司全资子公司内部股权划转的议案》
    公司设备业务主体包括深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、江西嘉拓智能设备有限
公司、宁德嘉拓智能设备有限公司和溧阳嘉拓智能设备有限公司，且均为公司全资子公
司。为适应未来锂电设备业务的市场竞争环境，加强设备业务集中统一管理，公司董事
会经审议，同意将公司所持有的深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓100%股权划转至公司
全资子公司溧阳嘉拓。本次股权划转完成后，深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓将成为
溧阳嘉拓全资子公司。
    本次股权划转均为公司全资子公司内部无偿划转，不涉及交易对价。
    独立董事就相关事项发表了独立意见。

    表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

    三、备查文件
    1 、 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
    2 、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3 、 北京市金杜律师事务所上海分所关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁事项的法律意见书。



     特此公告。


                                            上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                              2019年11月30日