证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-051
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号公司二楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,907,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.1264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，公司董事陈卫先生、独立董事袁彬先生以通
讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事王晓明先生、监事方祺先生以通讯
方式出席了本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，副总经理冯苏宁先生出
席了本次会议；公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生以通讯方式出席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,906,770 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
8.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.03、议案名称：发行数量及募集资金数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.05、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.06、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.07、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.09、议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
8.10、议案名称：本次非公开发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,895,970 99.9962 11,800 0.0038 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议
及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,895,970 99.9962 11,800 0.0038 0 0.0000
13、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,895,970 99.9962 11,800 0.0038 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,895,970 99.9962 11,800 0.0038 0 0.0000
16、 议案名称：关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前
提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,895,970 99.9962 11,800 0.0038 0 0.0000
17、 议案名称：关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行
的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,469,018 99.8602 438,752 0.1398 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
5 2019 年度利润分 9,793,695 99.9897 1,000 0.0103 0 0.0000
配预案
6 关于续聘会计师 9,793,695 99.9897 1,000 0.0103 0 0.0000
事务所的议案
7 关于公司符合非 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
公开发行 A 股股
票条件的议案
8. 发行股票的种类 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
01 和面值
8. 发行方式及发行 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
02 时间
8. 发行数量及募集 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
03 资金数量
8. 发行对象及认购 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
04 方式
8. 定价基准日、定 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
05 价原则及发行价
格
8. 募集资金投向 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
06
8. 锁定期 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
07
8. 上市地点 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
08
8. 本次非公开发行 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
09 前滚存利润的安
排
8. 本次非公开发行 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
10 的决议有效期
9 关于公司非公开 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
发行 A 股股票预
案的议案
10 关于公司非公开 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
发行 A 股股票募
集资金使用可行
性分析的议案
11 关于公司前次募 9,782,895 99.8795 11,800 0.1205 0 0.0000
集资金使用情况
报告的议案
12 关于公司与李庆 9,782,895 99.8795 11,800 0.1205 0 0.0000
民、刘光涛签署
附条件生效的股
份认购协议及山
东兴丰少数股权
转让协议暨关联
交易的议案
13 关于本次非公开 9,782,895 99.8795 11,800 0.1205 0 0.0000
发行 A 股股票涉
及关联交易事项
的议案
14 关于公司非公开 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
发行股票摊薄即
期回报、填补措
施及相关主体承
诺的议案
15 关于公司未来三 9,782,895 99.8795 11,800 0.1205 0 0.0000
年（2020-2022
年）股东回报规
划的议案
16 关于本次非公开 9,782,895 99.8795 11,800 0.1205 0 0.0000
发行的相关评估
机构的独立性、
评估假设前提和
评估结论的合理
性、评估方法适
用性的说明的议
案
17 关于提请授权董 9,355,943 95.5205 438,752 4.4795 0 0.0000
事会及其授权人
士全权办理本次
非公开发行的相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 5、7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。议案 8 为逐项表决的议案，各子议案逐项表决结果如“二、
议案审议情况”之“（一）非累计投票议案”中所述。
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉、宋方成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020 年 4 月 17 日