证券代码：603659            证券简称：璞泰来        公告编号：2020-106


          上海璞泰来新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”）第二届监事会第十八次会议通知于2020年8月22日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于2020年9月1日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席刘芳女士召
集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况

   经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及
预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》
   鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分已分别于
2018年12月5日、2019年11月28日在中登公司完成登记，公司首次授予部分限制性
股票第二个限售期及预留授予部分第一个限售期即将于2020年12月4日届满。
   根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、
安永会计师事务所出具的《2019年度审计报告》（安永华明（2020）审字第
61453494_B01号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2019年度限制性股票
激励计划首次授予及预留授予部分考核结果》，本次因离职原因而不再具备激励
对象资格的7人，涉及回购股份数量80,000股；因个人层面业绩考核指标未全额达
标的激励对象76人，涉及公司回购的股份数量48,555股；其余118名激励对象个人
层面业绩考核指标全额达标。综上所述，公司2018年限制性股票激励计划首次授
予部分第二期、预留授予部分第一期解锁条件将于限售期满后成就，本次限制性
股票解锁数量共计493,020股，占截止8月31日公司股本总额的0.11%。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

    （二）审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》

    鉴于公司于2020年5月12日实施了2019年度权益分派，以股权登记日公司总股
本435,218,821股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金，根据《公司2018
年限制性股票激励计划》，因而本次首次授予限制性股票回购价格
P=22.17-0.45=21.72元/股，预留部分限制性股票回购价格为P=25.60-0.45=25.15
元/股

    根据《公司2018年限制性股票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2019
年度审计报告》（安永华明（2020）审字第 61453494_B01号）以及由公司薪酬考
核委员会审议通过的《2019年度限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分考
核结果》，因2018年限制性股票激励计划中7名激励对象因个人原因已申报离职，
76名激励对象因个人层面的业绩考核未全额达标，监事会同意回购注销前述已获
授但尚未解锁的全部/部分限制性股票，合计128,555股。公司本次回购注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

   三、报备文件

    1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。


                                      上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                             2020年9月2日